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判斷題在業(yè)務辦理過程中識別客戶身份，了解客戶及其資金來源、交易目的和交易性質，按規(guī)定做好客戶洗錢風險等級分類工作，發(fā)現客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的，應及時向公安報告。

1.判斷題交行員工應依法為存款人的個人銀行存款賬戶信息保密。

2.判斷題個人銀行存款賬戶的開立和使用應當遵守法律，行政法規(guī)的規(guī)定，不限制是否利用個人銀行存款賬戶進行洗錢和其他違法犯罪活動。

3.判斷題個人在交通銀行境內、境外開立的個人銀行存款賬戶相關業(yè)務適用交通銀行個人銀行存款賬戶管理辦法。

4.判斷題個人大額可轉讓定期存單的期限為一個月、三個月、六個月、和一年。

5.判斷題賬戶憑密支取分為客戶層交易密碼和賬戶層交易密碼。

6.判斷題個人外幣資本賬戶只可選擇通存通兌。

7.判斷題個人教育儲蓄存款賬戶只可選擇同城（分行）通存通兌或不通存通兌。

8.判斷題個人大額可轉讓定期存單面額不得低于￥100。

9.判斷題不記名個人大額可轉讓定期存單可掛失。

10.判斷題個人大額可轉讓定期存單可提前支取，不分段計息，到期后一次性還本付息，不計付逾期利息。