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判斷題有合理理由懷疑客戶、客戶的交易存在洗錢嫌疑的，應(yīng)通過反洗錢信息管理系統(tǒng)提交可疑交易報告

1.判斷題客戶經(jīng)理應(yīng)查詢客戶風險等級，對于禁止類客戶與高風險類客戶，不應(yīng)辦理開戶業(yè)務(wù)。

2.判斷題對于CCS高風險等級客戶銷戶，客戶經(jīng)理還提供《對公客戶加強型盡職調(diào)查表》。

3.判斷題核對未用重要空白憑證作收回處理，打印重空清單，核對后提交核銷重空交易，打印《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶剩余憑證情況表及客戶責任認定聲明》，交由客戶加蓋公章及法人章。

4.判斷題對公賬戶銷戶，涉及大額取現(xiàn)銷戶或大額轉(zhuǎn)賬銷戶的，應(yīng)尤其關(guān)注銷戶行為是否可疑，并按要求完整填報交易方式、交易對手等信息，反洗錢信息管理系統(tǒng)將自動采集、報送大額交易報告。

5.判斷題對公賬戶銷戶，開戶行收齊預(yù)留印鑒卡核對賬戶名稱等信息無誤后，在預(yù)留印鑒卡上注明停用日期，隨開戶資料專夾保管

6.判斷題對公賬戶銷戶，《人民幣單位結(jié)算賬戶銷戶盡職調(diào)查情況表》隨開銷戶資料專夾保管

7.判斷題不具有社會團體法人資格的工會組織，可以開立專用存款賬戶

8.判斷題企業(yè)法人開立基本戶，如客戶提供三證合一營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會信用代碼）時，則無需提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證

9.判斷題軍隊、武警團級（含）以上單位及分散執(zhí)勤的支（分）隊開立基本存款戶，需要軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明--“開戶核準通知書

10.判斷題社會團體分支（代表）機構(gòu)可以開設(shè)銀行賬戶