A.賬戶余額
B.預(yù)期交易
C.凍結(jié)列表
D.交易明細
E.其他
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你可能感興趣的試題
A.賬戶余額
B.預(yù)期交易
C.凍結(jié)列表
D.交易明細
E.凍結(jié)天數(shù)
A.綜合業(yè)務(wù)申請
B.客戶通知定制
C.簽約定書
D.電子合同解約
E.紙質(zhì)合同簽署
A.1000萬;500萬
B.100萬;500萬
C.無限額;50萬
D.1000萬;50萬
E.100萬;50萬
A.18;65
B.18;65(含)
C.18(不含);65
D.18(不含);65(含)
A.客戶號
B.戶口號
C.證件號
A.公民身份號碼
B.指紋信息
C.簽發(fā)次數(shù)
D.港澳臺居民出入境證件號碼
E.簽發(fā)機關(guān)
A.真實性;誰營銷,誰負責
B.合規(guī)性;誰管理,誰負責
C.真實性;誰管理,誰負責
D.合規(guī)性;誰營銷,誰負責
A.損壞換卡
B.過期換卡
C.平級換卡
D.防偽換卡
A.真實性
B.合規(guī)性
C.審慎性
A.代發(fā)管戶經(jīng)理盡職調(diào)查,通用審批系統(tǒng)申請說明,上傳公函、協(xié)議,支行零售+反洗錢小組組長審批
B.通用審批提交至交易銀行部審批
C.無紙化系統(tǒng)審批
最新試題
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實時查詢到第三方產(chǎn)品的準確金額。
異地支行:單筆或當日累計等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運營主管或分管區(qū)域運營總經(jīng)理在申請書上簽批。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
嚴禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進行重評或代客戶操作進行風評。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
指示性吞卡原則上不得返還客戶。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時,如客戶因證件過期被管控,系統(tǒng)將拒絕交易,并提示:“客戶證件過期,請客戶更新證件后為客戶辦理。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進行行內(nèi)額度凍結(jié),立即與客戶聯(lián)系,辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進行賬務(wù)調(diào)整。