A.美元
B.英鎊
C.瑞士法郎
D.新加坡元
E.新西蘭元
F.歐元,日元
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A.周一早晨00:00
B.周一早晨6:00
C.周一早晨8:00
D.周一早晨9:00
E.周六早晨00:00
F.周六早晨05:00
A.信用卡關(guān)聯(lián)還款
B.風(fēng)險評估
C.專業(yè)版網(wǎng)銀
D.資金歸集
E.信用卡
F.跨行通
A.中新支行
B.相城支行
C.木瀆支行
D.新區(qū)支行
E.昆山支行,分行營業(yè)部
F.姑蘇支行
A.購匯申請書
B.CMBRUN購匯屬性
C.外管系統(tǒng)購匯屬性
D.境外匯款交易編碼
A.幣種
B.金額
C.交易對手國別
D.交易編碼
E.交易附言
A.境外旅游時發(fā)生的生活和交通費用支出
B.購買自用或饋贈的貨物和服務(wù)支出
C.有報關(guān)手續(xù)的旅游購物記錄
A.書面申請(正確答案)
B.《境內(nèi)上市公司外籍員工參與股權(quán)激勵登記表》
C.可證明股權(quán)激勵計劃的真實性材料
D.境內(nèi)上市公司出具的外籍員工與其雇傭或勞務(wù)關(guān)系屬實的承諾函
E.所在地外匯局要求提供的其他材料
A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.外籍員工身份證明
C.證券公司出具的股權(quán)激勵項下外籍員工境內(nèi)交易證明文件或證券賬戶紅利股息入賬憑證
D.銀行要求提供的其他真實性證明材料
A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.境內(nèi)上市公司回購股權(quán)激勵項下限制性股票的公告等相關(guān)真實性證明材料
C.外籍員工從境外匯入資金的證明
D.書面申請
A.本人有效證件
B.業(yè)務(wù)登記憑證
C.使用業(yè)務(wù)登記憑證從外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)導(dǎo)出的控制信息表
D.申請書
最新試題
直系親屬留存相同手機號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
只要是匯款到盛寶銀行無論是購買境外留學(xué)和旅游期間的意外險,還是境外購買人壽保險和投資返還分紅類的保險產(chǎn)品都是不允許的。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時到賬,避免境外行進行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時,提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進行核驗,以確保真實性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時,提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單,凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易,柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示:境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
總行運營管理部負責(zé)根據(jù)財富管理部制定的制度要求指導(dǎo)分行做好柜面?zhèn)€人外匯業(yè)務(wù)運營操作,并做好柜面系統(tǒng)完善、操作質(zhì)量監(jiān)督檢查和差錯整改等工作。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理,應(yīng)回到當?shù)剞k理;昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。
原則上,異地一級支行的轄屬網(wǎng)點只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時,如客戶提供合理理由,可按《關(guān)于手機銀行維護證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》(招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第(138)號)“審核客戶身份無誤后,為客戶辦理臨時解除手續(xù),并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進行了改造,系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險名單庫。