多項(xiàng)選擇題憑證封包時(shí)在封簽上應(yīng)寫明封包的(),并由封包人員共同簽章,封包憑證放入網(wǎng)點(diǎn)專人憑證箱。

A.憑證種類
B.憑證名稱
C.憑證數(shù)量
D.封包日期


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1.多項(xiàng)選擇題客戶在全家福流程申請卡片成功后,可通過手機(jī)銀行()。

A.查詢辦卡進(jìn)度
B.領(lǐng)卡證件查詢
C.變更網(wǎng)點(diǎn)
D.撤銷申請
E.變更卡種

2.多項(xiàng)選擇題客戶需通過平級換卡或掛失補(bǔ)卡流程獲得線上專用憑證,則支持()。

A.實(shí)時(shí)領(lǐng)取非原卡號卡片
B.原卡號平級換卡
C.掛失補(bǔ)卡

3.多項(xiàng)選擇題客戶匯往盛寶銀行資金屬性為自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)的,并且該年為第三學(xué)年的,需要提供的資金用途證明材料為()。

A.本人因私護(hù)照或往來港澳臺通行證及有效簽證或簽注(落地簽的國家可免提供)
B.境外學(xué)校錄取通知書
C.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)用證明
D.與收款人的關(guān)系證明

4.多項(xiàng)選擇題可以進(jìn)行扣劃的有權(quán)機(jī)關(guān)有()。

A.人民檢察院
B.人民法院
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
E.國家安全部門

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)人士參與境外上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃資金購匯,需提供()。

A.個(gè)人有效身份證件
B.自有資金來源
C.個(gè)人與境內(nèi)公司雇傭合同及勞務(wù)關(guān)系證明材料
D.加蓋境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)公章的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外匯登記證明復(fù)印件

6.多項(xiàng)選擇題借記卡憑證封包保管模式,封包時(shí)在封簽上應(yīng)寫明封包的()。

A.憑證種類
B.憑證名稱
C.憑證數(shù)量
D.封包日期
E.管庫員簽章

7.多項(xiàng)選擇題繼承人直接進(jìn)行遺產(chǎn)繼承查詢,需提供()。

A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件、本人有效身份證件
B.查詢?nèi)诵杼峤粫嫔暾?,格式無具體規(guī)定
C.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人憑已故存款人死亡證明、公證遺囑及本人有效身份證件
D.可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行或分行司法專窗提交書面申請

8.多項(xiàng)選擇題繼承人經(jīng)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份后查詢的情況包括()。

A.經(jīng)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人可憑公證機(jī)構(gòu)出具的《存款查詢函》以及本人身份證明文件申請查詢
B.繼承人為多人的,可以單獨(dú)或者共同憑公證機(jī)構(gòu)出具的《存款查詢函》以及本人身份證明文件申請查詢
C.查詢申請人也可在公證機(jī)構(gòu)簽署《委托書》(委托書應(yīng)當(dāng)與《存款查詢函》粘連,并加蓋公證機(jī)構(gòu)鋼?。?,授權(quán)他人代為查詢

9.多項(xiàng)選擇題匯款到盛寶銀行的費(fèi)用是客戶自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi),客戶需準(zhǔn)備的材料有()。

A.有效身份證件
B.境外學(xué)校錄取通知書(購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)無需提供)
C.本人因私護(hù)照或往來港澳臺通行證及有效簽證或簽注(落地簽的國家可免提供)
D.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)用證明

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于系統(tǒng)外調(diào)繳審批限額及審批人調(diào)整正確的是()。

A.負(fù)責(zé)系統(tǒng)外調(diào)繳款網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營主管或現(xiàn)金作業(yè)室主管審核“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”無誤并同意調(diào)款的,在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽章確認(rèn)
B.分行:單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣(含)以下的由分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管在單據(jù)上審批;單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣以上的由分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管及分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人或授權(quán)的分管領(lǐng)導(dǎo)審批
C.異地支行:單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣(含)以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批,超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請書上簽批

最新試題

指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。

題型:判斷題

遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。

題型:判斷題

在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進(jìn)行自動刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。

題型:判斷題

因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。

題型:判斷題

針對網(wǎng)點(diǎn)長期未使用的卡類憑證(其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證),根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況,適當(dāng)保留少許供日常使用,剩余部分應(yīng)對其進(jìn)行封包集中保管。

題型:判斷題

已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。

題型:判斷題

優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),需要手工刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。

題型:判斷題

原政策要求:他行指示性吞卡原則上不得返還客戶,“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記,將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。

題型:判斷題