判斷題跨境活動通常指由員工從本國向位于客戶居住地或會面地點的客戶或潛在客戶營銷、邀約、促進(jìn)或提供銀行和/或金融服務(wù)的行為??缇郴顒颖仨氉袷卦摶顒铀绊懙娜克痉ü茌爡^(qū)的法律和監(jiān)管要求。
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客戶若出現(xiàn)下述()情況,銀行可能要求對客戶的風(fēng)險等級進(jìn)行復(fù)審并降級。
題型:多項選擇題
銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)完成后,除中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)另有要求外,所涉及分支行應(yīng)當(dāng)及時告知客戶,并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。
題型:判斷題
銀票質(zhì)押項下的授信業(yè)務(wù),質(zhì)押銀票和主債務(wù)到期日相同即可。
題型:判斷題
商業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所,但不變更機構(gòu)名稱的,不需要更換金融許可證。
題型:判斷題
任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
題型:判斷題
銀行員工嚴(yán)令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進(jìn)行以下()交易。
題型:多項選擇題
客戶經(jīng)理應(yīng)恪守客戶資料保密職業(yè)操守,不得不經(jīng)授權(quán)或允許隨意向第三方泄露客戶信息。
題型:判斷題
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時,可允許各級使用部門相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。
題型:判斷題
對每個有授信業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶,銀行各分支機構(gòu)必須保存相關(guān)的信貸檔案,包括以下()文件。
題型:多項選擇題
A公司用貸款資金購買貨運車,用于其某項目開發(fā)的材料運輸,該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
題型:判斷題