《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》適用于在中華人民共和國境內設立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構，政策性銀行不適用本指引。

《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》規(guī)定，投資人為外國金融機構的，中資金融機構應當提交經(jīng)銀監(jiān)會認可的國際評級機構對該外國金融機構最近二年的評級報告和注冊地金融監(jiān)管當局的批準文件。

《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構省域以下數(shù)據(jù)中心至少實現(xiàn)異地數(shù)據(jù)實時備份，省域數(shù)據(jù)中心至少實現(xiàn)數(shù)據(jù)備份異地保存，全國性數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)異地災備。

《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會及其下屬機構負責對當?shù)刂醒牍芾淼慕鹑谄髽I(yè)分支機構呆賬準備提取的監(jiān)督管理。

根據(jù)《銀行業(yè)金融機構內部審計指引》，審計委員會應按年度向董事會報告審計工作情況，并通報高級管理層和監(jiān)事會。

《財政部關于呆賬準備提取有關問題的通知》規(guī)定，企業(yè)不得以任何理由和借口，要求主管財政部門給予暫緩執(zhí)行《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》的特殊政策。

《商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風險管理指引》中所稱房地產(chǎn)貸款是指與房產(chǎn)或地產(chǎn)的開發(fā)、經(jīng)營、消費活動有關的貸款，主要包括土地儲備貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房貸款、商業(yè)用房貸款等。

《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》規(guī)定，資產(chǎn)減值準備，是指金融企業(yè)對債權和股權資產(chǎn)預計可收回金額低于賬面價值的部分提取的，用于彌補特定損失的準備。

依據(jù)《關于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結和扣劃措施的規(guī)定》，信用證開證保證金屬于有進口經(jīng)營權的企業(yè)向銀行申請對國外方開立信用證而備付的具有擔保支付性質的資金。

根據(jù)《銀行業(yè)金融機構內部審計指引》，內部審計部門和審計人員應嚴格按照董事會決議實施審計項目，并定期進行自我評估。