《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，個(gè)人外匯賬戶按賬戶性質(zhì)區(qū)分為境內(nèi)個(gè)人外匯賬戶和境外個(gè)人外匯賬戶。

《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個(gè)人在境內(nèi)取得的經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購(gòu)匯及匯出。

《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》規(guī)定，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)殘缺、污損人民幣做出鑒定并出具鑒定書(shū)。

根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)指引》，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格按照董事會(huì)決議實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，并定期進(jìn)行自我評(píng)估。

《金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，發(fā)起機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確區(qū)分和評(píng)估通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)和仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)后，可以不對(duì)保留的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。

《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會(huì)根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果及評(píng)價(jià)報(bào)告所反映的情況，針對(duì)被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系存在問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，可延緩批準(zhǔn)或拒絕受理增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、開(kāi)辦新業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

《財(cái)政部關(guān)于呆賬準(zhǔn)備提取有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，企業(yè)不得以任何理由和借口，要求主管財(cái)政部門(mén)給予暫緩執(zhí)行《金融企業(yè)呆賬準(zhǔn)備提取管理辦法》的特殊政策。

《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)，政策性銀行不適用本指引。

《境外金融機(jī)構(gòu)投資入股中資金融機(jī)構(gòu)管理辦法》規(guī)定，投資人為外國(guó)金融機(jī)構(gòu)的，中資金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)該外國(guó)金融機(jī)構(gòu)最近二年的評(píng)級(jí)報(bào)告和注冊(cè)地金融監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)文件。

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)我國(guó)中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的其他債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重按0%計(jì)算。