A.確立客戶身份并利用可靠的，獨立來源的文件，數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份
B.確立受益權(quán)人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構(gòu)明了受益權(quán)人的身份狀況，對于法人和實體，金融機構(gòu)應采用合理的措施了解該客戶的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.獲得有關(guān)該項業(yè)務的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務關(guān)系以及在這種業(yè)務關(guān)系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進行符合該金融機構(gòu)對客戶及其風險狀況的認識
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A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.亞太反洗錢小組（APG）
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.金融行動特別工作組
A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經(jīng)費專用賬戶
A.金融機構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶
B.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
C.期貨交易保證金賬戶
D.信托基金賬戶
A.經(jīng)營臨時業(yè)務
B.設立臨時機構(gòu)
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
A.居民張三當日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資
最新試題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。
國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。
保險機構(gòu)洗錢風險的內(nèi)部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產(chǎn)品和服務自帶的風險。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務院有關(guān)部門、機構(gòu)應當提供。
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關(guān)系。