多項選擇題下列哪些專用賬戶不能支取現(xiàn)金（）。

A.金融機構存放同業(yè)資金賬戶
B.證券交易結算資金專用賬戶
C.期貨交易保證金賬戶
D.信托基金賬戶


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1.多項選擇題下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時存款賬戶（）。

A.經(jīng)營臨時業(yè)務
B.設立臨時機構
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資

2.多項選擇題金融行動特別工作組的工作目標是（）。

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢

4.多項選擇題金融機構為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》

5.多項選擇題金融機構對下列外匯現(xiàn)金交易應進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報并付相關附件（）。

A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

6.多項選擇題下列屬于可疑外匯現(xiàn)金交易的有哪些（）。

A.居民張三當日單筆存入外幣現(xiàn)金3萬美元
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
E.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到甲地投資

7.多項選擇題不得作為實名證件使用的有（）。

A.臨時身份證
B.學生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復印件

8.多項選擇題金融機構反洗錢工作中的義務包括（）。

A.建立反洗錢內部控制制度和機構，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易記錄
C.向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓業(yè)務

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