單項選擇題以下屬于反洗錢內部控制制度核心管理制度的是（）。

A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調查和保密制度


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1.單項選擇題洗錢行為和洗錢犯罪的本質區(qū)別是（）。

A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同

2.單項選擇題下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是（）。

A.以防為主
B.打防結合
C.密切協(xié)作
D.積極主動

3.單項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標不包括（）。

A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)

5.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應該（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬

6.單項選擇題建立完善的反洗錢內部控制制度的必要性不包括（）。

A.符合依法經(jīng)營內在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求

7.單項選擇題保險監(jiān)管機構應依法開展反洗錢（）。

A.非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
C.現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
D.非現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管

8.單項選擇題保險公司通過保險專業(yè)代理公司、（）開展保險業(yè)務時，應當在合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

A.保險經(jīng)紀公司
B.保險公估公司
C.金融機構類保險兼業(yè)代理機構
D.保險營銷員

9.單項選擇題世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）。

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

最新試題

在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

題型：判斷題

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

題型：判斷題

國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。

題型：判斷題

中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門，與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

題型：判斷題

金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。

題型：判斷題

反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構根據(jù)客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風險。

題型：判斷題

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型：判斷題

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。

題型：判斷題

反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。

題型：判斷題

將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。

題型：判斷題