A.總量差額超過了50萬美元
B.總量差額率超過了30%
C.資金貨物比率超過了150%
D.資金貨物規(guī)模超過了200萬美元

A.柜員沒有先查詢該企業(yè)的名錄情況和分類狀態(tài)就辦理了收匯入賬手續(xù)
B.由于柜員操作失誤將貨物貿(mào)易收入誤入企業(yè)經(jīng)常賬戶后，銀行應(yīng)當要求企業(yè)提供情況說明再辦理重新劃入待核查戶的手續(xù)，不得直接劃出
C.待核查賬戶的外匯資金必須先劃入企業(yè)的經(jīng)常項目外匯資金后方可用于還貸
D.由于柜員操作失誤導(dǎo)致貿(mào)易收入資金誤入經(jīng)常外匯賬戶的，銀行應(yīng)當憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》辦理劃出，而不能直接劃出

A.企業(yè)并非因合同變更導(dǎo)致提前購匯后不能對外支付
B.上述做法涉嫌規(guī)避國內(nèi)外匯貸款"除出口押匯外和打包貸款外的國內(nèi)外匯貸款不得結(jié)匯"的規(guī)定
C.由于跨行運作，存在企業(yè)利用單筆進口業(yè)務(wù)重復(fù)辦理貿(mào)易融資的風(fēng)險
D.僅B和C選項

A.A公司未經(jīng)外匯局批準自行與境外B公司簽訂了內(nèi)保外貸合同，違反了跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
B.B公司的貸款資金用途不符合跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
C.在B公司未償清A公司因擔(dān)保承擔(dān)的債務(wù)之前，A公司繼續(xù)開展內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)未經(jīng)外匯局批準，違反了跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
D.A公司辦理內(nèi)保外貸項下履約，可憑加蓋外匯局印章的擔(dān)保登記文件直接到銀行辦理購匯及對外支付

A.不得將服務(wù)貿(mào)易也入到待核查賬戶
B.貿(mào)易融資款入待核查賬戶
C.應(yīng)在入賬時查詢企業(yè)名錄狀態(tài)
D.應(yīng)將海運費部分退回

A.涉外收入申報單
B.對外付款/承兌通知書
C.單位基本情況表
D.境外匯款申請書

A.非現(xiàn)場核查
B.現(xiàn)場核查
C.銀行核查
D.外匯局核查

A.探親
B.因私旅游期間支付住宿費
C.出國考試
D.因私旅游期間支付專車服務(wù)費用

A.有色金屬加工企業(yè)進口的原材料支付款項
B.以海關(guān)“一般貿(mào)易”方式進出口的未鍛造黃金
C.以海關(guān)“一般貿(mào)易”方式進出口的其他工業(yè)黃金
D.進出口含有黃金的珠寶、手表

A.境內(nèi)機構(gòu)（軍隊、武警等）
B.辦理涉外業(yè)務(wù)需要的境外機構(gòu)（包括香港、澳門、臺灣）
C.駐華使領(lǐng)館
D.國際組織駐華機構(gòu)