A.柜員沒(méi)有先查詢?cè)撈髽I(yè)的名錄情況和分類狀態(tài)就辦理了收匯入賬手續(xù)
B.由于柜員操作失誤將貨物貿(mào)易收入誤入企業(yè)經(jīng)常賬戶后，銀行應(yīng)當(dāng)要求企業(yè)提供情況說(shuō)明再辦理重新劃入待核查戶的手續(xù)，不得直接劃出
C.待核查賬戶的外匯資金必須先劃入企業(yè)的經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金后方可用于還貸
D.由于柜員操作失誤導(dǎo)致貿(mào)易收入資金誤入經(jīng)常外匯賬戶的，銀行應(yīng)當(dāng)憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》辦理劃出，而不能直接劃出

A.企業(yè)并非因合同變更導(dǎo)致提前購(gòu)匯后不能對(duì)外支付
B.上述做法涉嫌規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)外匯貸款"除出口押匯外和打包貸款外的國(guó)內(nèi)外匯貸款不得結(jié)匯"的規(guī)定
C.由于跨行運(yùn)作，存在企業(yè)利用單筆進(jìn)口業(yè)務(wù)重復(fù)辦理貿(mào)易融資的風(fēng)險(xiǎn)
D.僅B和C選項(xiàng)

A.A公司未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)自行與境外B公司簽訂了內(nèi)保外貸合同，違反了跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
B.B公司的貸款資金用途不符合跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
C.在B公司未償清A公司因擔(dān)保承擔(dān)的債務(wù)之前，A公司繼續(xù)開(kāi)展內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，違反了跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定
D.A公司辦理內(nèi)保外貸項(xiàng)下履約，可憑加蓋外匯局印章的擔(dān)保登記文件直接到銀行辦理購(gòu)匯及對(duì)外支付

A.不得將服務(wù)貿(mào)易也入到待核查賬戶
B.貿(mào)易融資款入待核查賬戶
C.應(yīng)在入賬時(shí)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)
D.應(yīng)將海運(yùn)費(fèi)部分退回

A.涉外收入申報(bào)單
B.對(duì)外付款/承兌通知書(shū)
C.單位基本情況表
D.境外匯款申請(qǐng)書(shū)

A.非現(xiàn)場(chǎng)核查
B.現(xiàn)場(chǎng)核查
C.銀行核查
D.外匯局核查

A.探親
B.因私旅游期間支付住宿費(fèi)
C.出國(guó)考試
D.因私旅游期間支付專車(chē)服務(wù)費(fèi)用

A.有色金屬加工企業(yè)進(jìn)口的原材料支付款項(xiàng)
B.以海關(guān)“一般貿(mào)易”方式進(jìn)出口的未鍛造黃金
C.以海關(guān)“一般貿(mào)易”方式進(jìn)出口的其他工業(yè)黃金
D.進(jìn)出口含有黃金的珠寶、手表

A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)（軍隊(duì)、武警等）
B.辦理涉外業(yè)務(wù)需要的境外機(jī)構(gòu)（包括香港、澳門(mén)、臺(tái)灣）
C.駐華使領(lǐng)館
D.國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)

A.明確規(guī)定統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大至“中國(guó)居民對(duì)外金融資產(chǎn)、負(fù)債”
B.申報(bào)主體由中國(guó)居民擴(kuò)大至非中國(guó)居民，尤其是發(fā)生在我國(guó)境內(nèi)的與非中國(guó)居民的國(guó)際收支交易
C.根據(jù)電子銀行、國(guó)際銀行卡以及證券市場(chǎng)的管理和發(fā)展情況，增加對(duì)提供登記結(jié)算、托管等服務(wù)的機(jī)構(gòu)的申報(bào)要求
D.根據(jù)對(duì)申報(bào)主體的修改情況，增加了對(duì)這些申報(bào)主體的保密義務(wù)