多項選擇題外匯局對企業(yè)實施現(xiàn)場核查可采用下列哪幾種方式()。

A.要求被核查企業(yè)提供相關書面材料
B.要求約見被核查企業(yè)法定代表人
C.現(xiàn)場查閱、復制被核查企業(yè)的相關資料
D.外匯局認定的其他方式


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1.多項選擇題企業(yè)待核查賬戶中的資金,按規(guī)定可以()。

A.劃入企業(yè)經(jīng)常賬戶
B.直接結匯
C.直接對外支付
D.購買理財產(chǎn)品

2.多項選擇題在分類監(jiān)管期內指標情況好轉且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè),自列入B類企業(yè)6個月后,可經(jīng)外匯局登記辦理以下哪幾項業(yè)務?()

A.90天以上(不含)的延期付款業(yè)務
B.收支日期間隔超過90天(不含)的轉口貿易外匯收支業(yè)務
C.簽訂含有90天以上(不含)收匯條款的出口合同
D.收支日期間隔超過180天(不含)的轉口貿易外匯收支業(yè)務

3.多項選擇題發(fā)生以下哪些情形之一需要在業(yè)務發(fā)生前持書面申請和相關證明材料到外匯局登記?()

A.B類企業(yè)發(fā)生預收貨款
B.誤入待核查賬戶的資本項目資金劃出
C.A類企業(yè)退匯日期與原收款日期間隔180天(不含)以上
D.B類企業(yè)超可付匯額度的付匯業(yè)務

5.多項選擇題外匯局實施貨物貿易現(xiàn)場核查可采取下列方式()。

A.要求被核查企業(yè)、經(jīng)辦金融機構提交相關書面材料
B.約見被核查企業(yè)法定代表人或其授權人、經(jīng)辦金融機構負責人或其授權人
C.現(xiàn)場查閱、復制被核查企業(yè)、經(jīng)辦金融機構的相關資料
D.其他必要的現(xiàn)場核查方式

6.多項選擇題新成立企業(yè),依法取得對外貿易經(jīng)營權后,需持下列哪些資料到所在地外匯局辦理名錄登記?()

A.貨物貿易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書
B.貨物貿易外匯收支業(yè)務辦理確認書
C.稅務登記證副本
D.中華人民共和國組織機構代碼證

7.多項選擇題下列哪些款項應進入企業(yè)待核查賬戶?()

A.直接從境外收匯的出口貨款
B.出口貨物保險或出口信用保險所得的理賠款
C.直接從境內保稅監(jiān)管區(qū)域境內外匯賬戶收回的出口貨款
D.出口買方信貸項下的出口收匯

8.多項選擇題金融機構在辦理B類企業(yè)()時,無需進行電子數(shù)據(jù)核查。

A.待核查賬戶結匯或劃轉
B.收匯
C.開證
D.出口貿易融資境外回款

9.多項選擇題企業(yè)辦理貿易收匯的退匯支付時,對于非錯匯原因產(chǎn)生的退匯,銀行應當審核()。

A.原出口合同
B.原收入申報單證
C.原收匯憑證
D.原賬戶流水

10.多項選擇題系統(tǒng)自動將企業(yè)列入重點監(jiān)測的原因包括()。

A.B/C類企業(yè)
B.總量核查異常
C.分項及報告業(yè)務監(jiān)測異常
D.標識企業(yè)監(jiān)測異常

最新試題

境外培訓費用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結售匯系統(tǒng)的業(yè)務外,銀行辦理個人結售匯業(yè)務應嚴格按照業(yè)務流程,通過個人結售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準,不得事后補錄。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務,金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。

題型:判斷題

當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題

境內個人年度總額內經(jīng)常項目非經(jīng)營性結售匯和境外個人年度總額內經(jīng)常項目非經(jīng)營性結匯可通過電子銀行辦理。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。

題型:判斷題

境內個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

收益和經(jīng)常轉移項下外匯管理按服務貿易外匯管理指引執(zhí)行。

題型:判斷題

外匯管理機關經(jīng)省級外匯管理機關負責人批準后,有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。

題型:判斷題

國內金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。

題型:判斷題