A.要求被核查企業(yè)提供相關書面材料
B.要求約見被核查企業(yè)法定代表人
C.現(xiàn)場查閱、復制被核查企業(yè)的相關資料
D.外匯局認定的其他方式
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你可能感興趣的試題
A.劃入企業(yè)經(jīng)常賬戶
B.直接結匯
C.直接對外支付
D.購買理財產(chǎn)品
A.90天以上（不含）的延期付款業(yè)務
B.收支日期間隔超過90天（不含）的轉口貿易外匯收支業(yè)務
C.簽訂含有90天以上（不含）收匯條款的出口合同
D.收支日期間隔超過180天（不含）的轉口貿易外匯收支業(yè)務
A.B類企業(yè)發(fā)生預收貨款
B.誤入待核查賬戶的資本項目資金劃出
C.A類企業(yè)退匯日期與原收款日期間隔180天（不含）以上
D.B類企業(yè)超可付匯額度的付匯業(yè)務
A.企業(yè)名稱
B.法定代表人
C.注冊地址
D.聯(lián)系方式
A.要求被核查企業(yè)、經(jīng)辦金融機構提交相關書面材料
B.約見被核查企業(yè)法定代表人或其授權人、經(jīng)辦金融機構負責人或其授權人
C.現(xiàn)場查閱、復制被核查企業(yè)、經(jīng)辦金融機構的相關資料
D.其他必要的現(xiàn)場核查方式
A.貨物貿易外匯收支企業(yè)名錄登記申請書
B.貨物貿易外匯收支業(yè)務辦理確認書
C.稅務登記證副本
D.中華人民共和國組織機構代碼證
A.直接從境外收匯的出口貨款
B.出口貨物保險或出口信用保險所得的理賠款
C.直接從境內保稅監(jiān)管區(qū)域境內外匯賬戶收回的出口貨款
D.出口買方信貸項下的出口收匯
A.待核查賬戶結匯或劃轉
B.收匯
C.開證
D.出口貿易融資境外回款
A.原出口合同
B.原收入申報單證
C.原收匯憑證
D.原賬戶流水
A.B/C類企業(yè)
B.總量核查異常
C.分項及報告業(yè)務監(jiān)測異常
D.標識企業(yè)監(jiān)測異常
最新試題
境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結售匯系統(tǒng)的業(yè)務外，銀行辦理個人結售匯業(yè)務應嚴格按照業(yè)務流程，通過個人結售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準，不得事后補錄。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務，金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的，可以依法申請行政復議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
境內個人年度總額內經(jīng)常項目非經(jīng)營性結售匯和境外個人年度總額內經(jīng)常項目非經(jīng)營性結匯可通過電子銀行辦理。
個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內資金。
境內個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
收益和經(jīng)常轉移項下外匯管理按服務貿易外匯管理指引執(zhí)行。
外匯管理機關經(jīng)省級外匯管理機關負責人批準后，有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
國內金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準的前提下，可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。