多項(xiàng)選擇題新成立企業(yè),依法取得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)后,需持下列哪些資料到所在地外匯局辦理名錄登記?()

A.貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請(qǐng)書
B.貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書
C.稅務(wù)登記證副本
D.中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證


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1.多項(xiàng)選擇題下列哪些款項(xiàng)應(yīng)進(jìn)入企業(yè)待核查賬戶?()

A.直接從境外收匯的出口貨款
B.出口貨物保險(xiǎn)或出口信用保險(xiǎn)所得的理賠款
C.直接從境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域境內(nèi)外匯賬戶收回的出口貨款
D.出口買方信貸項(xiàng)下的出口收匯

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在辦理B類企業(yè)()時(shí),無(wú)需進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查。

A.待核查賬戶結(jié)匯或劃轉(zhuǎn)
B.收匯
C.開證
D.出口貿(mào)易融資境外回款

3.多項(xiàng)選擇題企業(yè)辦理貿(mào)易收匯的退匯支付時(shí),對(duì)于非錯(cuò)匯原因產(chǎn)生的退匯,銀行應(yīng)當(dāng)審核()。

A.原出口合同
B.原收入申報(bào)單證
C.原收匯憑證
D.原賬戶流水

4.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)自動(dòng)將企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的原因包括()。

A.B/C類企業(yè)
B.總量核查異常
C.分項(xiàng)及報(bào)告業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)異常
D.標(biāo)識(shí)企業(yè)監(jiān)測(cè)異常

5.多項(xiàng)選擇題出口收入待核查賬戶的收入范圍包括()。

A.出口貨款
B.轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入
C.境內(nèi)銀行提供的出口貿(mào)易融資款
D.樣品款

6.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于企業(yè)在銀行開立待核查賬戶手續(xù)的描述,哪些是準(zhǔn)確的?()

A.客戶需到外匯局辦理基本信息備案后,通過(guò)銀行辦理相關(guān)賬戶的開戶手續(xù)
B.待核查賬戶可由銀行直接為企業(yè)開立,無(wú)須外匯局審核
C.客戶可在不同銀行開立多個(gè)待核查賬戶
D.待核查賬戶內(nèi)資金可直接由銀行辦理結(jié)匯或退匯

7.多項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)需經(jīng)外匯局登記后辦理?()

A.B類企業(yè)超可收、付匯額度的貿(mào)易外匯收支
B.B類企業(yè)辦理30天以上(不含)延期收、付款
C.B類企業(yè)辦理同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支日期超過(guò)90天以上業(yè)務(wù)
D.B類企業(yè)同一合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入金額超過(guò)相應(yīng)支出金額20%(不含)的貿(mào)易外匯收支

8.多項(xiàng)選擇題新成立企業(yè)依法取得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)后,需持下列哪類資料有效原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件辦理名錄登記?()

A.《貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請(qǐng)書》
B.《貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》
C.稅務(wù)登記證副本
D.組織機(jī)構(gòu)代碼證

最新試題

從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔,單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外,銀行辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程,通過(guò)個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得事后補(bǔ)錄。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無(wú)法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬(wàn)美元以上的國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。

題型:判斷題

經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)合法的交易基礎(chǔ)。

題型:判斷題

收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

題型:判斷題

銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),通過(guò)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)比照超過(guò)年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。

題型:判斷題

當(dāng)事人對(duì)外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題