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A.電話銀行
B.各營業(yè)網(wǎng)點柜面
C.ATM等自助渠道
D.POS
A.結算卡存現(xiàn)
B.修改初始密碼
C.關聯(lián)賬戶維護
D.交易對手維護
A.單位基本戶
B.單位結算賬戶
C.關聯(lián)賬戶
D.關聯(lián)賬戶集合
A.重客系統(tǒng)上
B.企業(yè)網(wǎng)銀等服務渠道上
C.開戶網(wǎng)點
D.ATM上
A.法人透支賬戶
B.基本戶
C.專用賬戶
D.保證金賬戶
最新試題
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。
合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動,是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。
合規(guī)檢查應以()為依據(jù)。
根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。
根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。
合規(guī)檢查的問題導向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。