《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。

基金定時定額投資只有個人客戶可以辦理。

定期保管的會計檔案的期限分為5年、10年、15年三種。

按照客戶身份資料和交易記錄保存制度要求，客戶身份資料發(fā)生變更的，金融機構應當及時更新客戶身份資料。

手機銀行服務申請可通過分行轄內任一網(wǎng)點辦理。

信用卡客戶須通過95561申請后，方可上網(wǎng)登錄手機銀行，暢享手機銀行提供的賬單查詢、自助繳費、分期申請等信用卡業(yè)務。

空白重要憑證只能從機構庫領用，不允許柜員之間進行調撥。

金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，但可將有關反洗錢工作信息向客戶和其他工作人員透露。

智能通知存款（便捷型）可支持取款（興業(yè)銀行柜面、ATM）、POS消費、第三方存管銀轉證和信用卡自動還款四項業(yè)務的自動扣劃。

在查庫過程中，由管庫人員親自動手，查庫人在旁監(jiān)督。