A.買方工作人員可能為假冒,其持有的身份證、工作證可能系偽造
B.買方在相關資料上使用的公章可能系偽造
C.保理借款人可能與買方勾結(jié)騙取保理融資
D.保理業(yè)務涉及的交易實際并未發(fā)生
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A.新行業(yè)客戶
B.新準入客戶
C.新發(fā)放信用
D.信用發(fā)放后一年之內(nèi)即形成了不良
A.經(jīng)營財務狀況
B.信用狀況
C.融資需求
D.擔保情況
A.保證人不具備保證資格
B.保證人超保證能力
C.抵(質(zhì))押物存在重復抵(質(zhì))押
D.押品低值高估
A.未按規(guī)定通過資料比對、系統(tǒng)核查等手段對調(diào)查環(huán)節(jié)提供的資料進行核實,簡單采信調(diào)查結(jié)論,未提示可能產(chǎn)生的風險或重大問題
B.按他人授意進行審查,撰寫虛假審查報告
C.授意調(diào)查人員采取不正常手段提高客戶資信或隱瞞重大缺陷
D.放松標準,審查通過明顯不符合準入標準的信貸業(yè)務
A.未落實信用發(fā)放條件即發(fā)放貸款
B.簽訂借款合同時,借款人和保證人非現(xiàn)場簽章、簽字
C.對客戶提供的虛假交易合同審核不嚴
D.隨意提高客戶定性指標,人為提高客戶信用等級
A.虛假主體
B.虛假注資
C.主體基礎資料虛假
D.信貸資金被挪用
A.客戶經(jīng)理實地查看該企業(yè)有3處倉儲地點
B.客戶經(jīng)理實地確認其中一處為自有產(chǎn)權(quán)糧庫,其他兩處為長期租賃,判斷該企業(yè)確實進行了玉米收儲并具備一定規(guī)模
C.客戶經(jīng)理現(xiàn)場測算該企業(yè)倉儲面積約15000平方米,根據(jù)行業(yè)平均水平估計其倉儲能力約18000噸
D.企業(yè)提供的財務數(shù)據(jù)顯示近三年年平均收購玉米在20萬噸以上
A.交易發(fā)生地
B.交易標的物運輸方式
C.交易的真實性
D.交易價格的合理性
A.虛報注冊資本
B.以實物出資的,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶
C.虛假驗資
D.出資后通過各種手段抽逃資金
A.營業(yè)執(zhí)照
B.公司章程
C.經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級證書
D.收費許可
最新試題
信貸管理綜合評價A、B類一級分行對同時符合()條件的生產(chǎn)型企業(yè)開立的即期信用證,減免保證金部分可不再落實其他擔保。
客戶辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務,需占用外資金融機構(gòu)和國別風險限額的,要嚴格執(zhí)行的制度包括()。
關于銀行承兌匯票,下列表述正確的是()。
貸款支付過程中,經(jīng)營行與借款人需協(xié)商補充貸款發(fā)放和支付條件的情形是()
對平板玻璃行業(yè)擬發(fā)放固定資產(chǎn)貸款時,對資本金比例的相關規(guī)定,下列表述正確的是()。
借款人及控股股東、主要股東只要有過不良信用記錄的,不得向農(nóng)業(yè)銀行申請流動資金貸款。
固定資產(chǎn)貸款的審查重點包括()。
國內(nèi)信用證項下貿(mào)易融資業(yè)務包括()。
辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務,以存單、國債作為擔保物的,可抵扣相應金額的保證金。
跨境參融通客戶進出口結(jié)算應具有真實的交易背景且符合監(jiān)管部門有關規(guī)定,結(jié)算方式包括()。