判斷題合同經(jīng)辦人員對合同檔案按照合同種類或項目種類,實行分類分卷管理,專柜保管,并建立合同管理臺賬。每一個合同檔案內(nèi)的文件、資料按照重要性進(jìn)行排列。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢的義務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向()報告。

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循()的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

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貴陽銀行黔通ETC聯(lián)名信用卡目前手續(xù)費的收取方式()

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