A.個人在多日頻繁提取接近等值10，000美元外幣現(xiàn)鈔或個人多日頻繁存入接近等值5，000美元外幣現(xiàn)鈔
B.多人同日共同在同一銀行網(wǎng)點，每人手持接近等值5，000美元的現(xiàn)鈔辦理結(jié)匯
C.個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上（含）直系親屬，直系親屬分別辦理取款或現(xiàn)鈔結(jié)匯后存入同一人賬戶
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避管理的個人分拆外幣現(xiàn)鈔存取行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國際海運船長借支項下
D.境內(nèi)機構(gòu)公務(wù)出國項下每個團組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值10，000美元（含）以下的
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易
B.與戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）間開展的服務(wù)貿(mào)易、初次收入和二次收入交易
C.境外機構(gòu)或境外個人因臨時使用境內(nèi)港口等交通設(shè)施所支付的服務(wù)和補給物品的費用
D.境內(nèi)免稅商品經(jīng)營單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入
A.所權(quán)有爭議
B.已作掛失
C.被依法止付
A.借記卡或活期存折
B.身份證件
C.公證文書原件
A.正常過戶
B.繼承過戶
C.凍結(jié)法律過戶
D.不凍結(jié)法律過戶
A.有效身份證件
B.借記卡
C.活期存折
A.“憑證編制申請”
B.“憑證編制審核通過”
C.“憑證編制審核拒絕”
D.“憑證編制申請刪除”
A.代付業(yè)務(wù)余額退回原因
B.退回金額
C.入賬賬號
D.戶名
E.身份證號
A.交通銀行借記卡
B.信用卡
C.存折
A.人民法院
B.人民檢察院
C.公安機關(guān)
D.稅務(wù)機關(guān)
E.海關(guān)
F.人民銀行
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號欄位可輸入（）位。
對于需要申請減免收費項目的，應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進行賬務(wù)處理。
申請解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫（）。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程：長按開機鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機密碼。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。