A.借記卡或活期存折
B.身份證件
C.公證文書原件
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A.正常過戶
B.繼承過戶
C.凍結(jié)法律過戶
D.不凍結(jié)法律過戶
A.有效身份證件
B.借記卡
C.活期存折
A.“憑證編制申請”
B.“憑證編制審核通過”
C.“憑證編制審核拒絕”
D.“憑證編制申請刪除”
A.代付業(yè)務(wù)余額退回原因
B.退回金額
C.入賬賬號
D.戶名
E.身份證號
A.交通銀行借記卡
B.信用卡
C.存折
A.人民法院
B.人民檢察院
C.公安機關(guān)
D.稅務(wù)機關(guān)
E.海關(guān)
F.人民銀行
A.最高人民法院“總對總”系統(tǒng)
B.人行電信詐騙交易風(fēng)險事件管理平臺
C.銀監(jiān)會涉案賬戶管理平臺
A.司法查詢
B.法律凍結(jié)
C.法律扣劃
D.凍結(jié)扣劃
E.不凍結(jié)扣劃
A.對個人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.客戶不提供《CRS個人稅收居民身份聲明文件》或者對該聲明文件存在的不合理信息不能進行合理解釋的
A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號(卡號)
E.綁定賬戶是否為I類戶或者信用卡賬戶
最新試題
護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設(shè)置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。
為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務(wù)水平,防范操作風(fēng)險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。
柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時無異常,復(fù)核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付,針對提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的,應(yīng)提前()向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進行審核。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設(shè)備-清鈔”路徑進行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。