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你可能感興趣的試題
A.超出銀聯(lián)快付交易限額的
B.違反銀聯(lián)相關(guān)要求的客戶,銀聯(lián)要求退出的
C.利用中信銀行賬戶進(jìn)行不符合規(guī)定的公轉(zhuǎn)私交易或洗錢(qián)、恐怖融資、二清等違法違規(guī)行為的
D.拒絕向中信銀行提供公轉(zhuǎn)私交易反洗錢(qián)相關(guān)證明材料的
A.客戶的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;不得涉及賭博及博彩類(lèi)、色情服務(wù)類(lèi)、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
B.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易,防范風(fēng)險(xiǎn)
C.擁有合法經(jīng)營(yíng)資格,內(nèi)部管理規(guī)范、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)狀況良好
D.能夠配合中信銀行提供真實(shí)的公轉(zhuǎn)私書(shū)面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
A.銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的借記卡
B.銀聯(lián)標(biāo)識(shí)的貸記卡
C.銀聯(lián)單位結(jié)算卡
D.單位銀行結(jié)算賬戶
A.擁有合法經(jīng)營(yíng)資格,內(nèi)部管理規(guī)范、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)狀況良好
B.客戶的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;不得涉及賭博及博彩類(lèi)、色情服務(wù)類(lèi)、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
C.提供所有的公轉(zhuǎn)私書(shū)面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
D.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易,防范風(fēng)險(xiǎn)
A.保險(xiǎn)理賠
B.賭博及博彩類(lèi)
C.出售違禁藥品
D.軍火彈藥
A.交易銀行部
B.公司銀行部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.合規(guī)管理部門(mén)
A.銀聯(lián)
B.反洗錢(qián)
C.中信銀行
D.人民銀行
最新試題
中信銀行通過(guò)中信銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱CDBS)直接接入由中國(guó)人民銀行建立并監(jiān)管的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱ECDS),中信銀行的分支機(jī)構(gòu)作為ECDS的系統(tǒng)參與者參與電子商業(yè)匯票系統(tǒng),為客戶辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)。
集團(tuán)票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中,分行應(yīng)與核心企業(yè)簽訂《票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)合作協(xié)議(集團(tuán)客戶版)》,并指定集團(tuán)票據(jù)池的出質(zhì)人名單和額度使用人名單。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)合作協(xié)議中需要明確()名單。
中信銀行公司電子銀行渠道包括公司()。
按照一般風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程審批的票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù),須以總量納入的方式納入集團(tuán)統(tǒng)一授信管理。
票據(jù)池質(zhì)押融資項(xiàng)下線上流動(dòng)貸款業(yè)務(wù),單筆隨借隨還業(yè)務(wù)金額不得超過(guò)()萬(wàn)元。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)支持以票據(jù)池質(zhì)押的融資品種有()
票據(jù)池項(xiàng)下線上流貸僅支持低信用風(fēng)險(xiǎn)授信業(yè)務(wù),票據(jù)池專項(xiàng)授信敞口大于0的客戶不得辦理。
票據(jù)池業(yè)務(wù)中,如低信用風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)池項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)限制授信產(chǎn)品為表外業(yè)務(wù),則入池質(zhì)押率可達(dá)到()。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下線上流動(dòng)貸款“隨借隨還”,定價(jià)應(yīng)遵循()原則,根據(jù)客戶資信狀況、綜合收益、風(fēng)險(xiǎn)高低等因素合理定價(jià)。