A.超出銀聯(lián)快付交易限額的
B.違反銀聯(lián)相關(guān)要求的客戶,銀聯(lián)要求退出的
C.利用中信銀行賬戶進(jìn)行不符合規(guī)定的公轉(zhuǎn)私交易或洗錢、恐怖融資、二清等違法違規(guī)行為的
D.拒絕向中信銀行提供公轉(zhuǎn)私交易反洗錢相關(guān)證明材料的
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A.客戶的一切經(jīng)營活動應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
B.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易,防范風(fēng)險
C.擁有合法經(jīng)營資格,內(nèi)部管理規(guī)范、財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況良好
D.能夠配合中信銀行提供真實的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
A.銀聯(lián)標(biāo)識的借記卡
B.銀聯(lián)標(biāo)識的貸記卡
C.銀聯(lián)單位結(jié)算卡
D.單位銀行結(jié)算賬戶
A.擁有合法經(jīng)營資格,內(nèi)部管理規(guī)范、財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況良好
B.客戶的一切經(jīng)營活動應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定;不得涉及賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等法律法規(guī)禁止的特殊行業(yè)
C.提供所有的公轉(zhuǎn)私書面付款依據(jù)或相關(guān)證明文件
D.協(xié)助中信銀行共同監(jiān)控異常交易,防范風(fēng)險
A.保險理賠
B.賭博及博彩類
C.出售違禁藥品
D.軍火彈藥
A.交易銀行部
B.公司銀行部
C.運(yùn)營管理部
D.合規(guī)管理部門
A.銀聯(lián)
B.反洗錢
C.中信銀行
D.人民銀行
A.《中信銀行對公電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法》
B.《中信銀行對公電子銀行銀聯(lián)快付業(yè)務(wù)協(xié)議》
C.《中信銀行服務(wù)價目表》
D.《中信銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程》
A.單位結(jié)算卡
B.人民幣單位銀行結(jié)算賬戶
C.外幣單位結(jié)算賬戶
D.個人賬戶
A.《中信銀行服務(wù)價目表》
B.《中信銀行手續(xù)費(fèi)支出清單》
C.《中信銀行中間業(yè)務(wù)收入減免管理辦法》
D.《中信銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)操作規(guī)程》
A.銀聯(lián)標(biāo)識的借記卡
B.銀聯(lián)標(biāo)識的貸記卡
C.單位結(jié)算卡
D.單位支付標(biāo)記(TOKEN)
最新試題
票據(jù)池質(zhì)押融資項下線上流動貸款業(yè)務(wù),單日累計貸款金額不得超過()萬元。
按照一般風(fēng)險業(yè)務(wù)流程審批的票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù),須以總量納入的方式納入集團(tuán)統(tǒng)一授信管理。
具有客戶電子簽名的貼現(xiàn)申請報文為代表客戶真實意思表示的貼現(xiàn)申請書,客戶無需提供紙質(zhì)貼現(xiàn)申請書和貼現(xiàn)憑證。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)中,可以入池的票據(jù)包括()。
票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)支持以票據(jù)池質(zhì)押的融資品種有()
各分行開展電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)涉及授信時,應(yīng)嚴(yán)格遵守()原則,根據(jù)業(yè)務(wù)具體類型,將電子商業(yè)匯票相關(guān)業(yè)務(wù)納入相應(yīng)授信業(yè)務(wù)管理。
中信銀行通過中信銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)系統(tǒng)(以下簡稱CDBS)直接接入由中國人民銀行建立并監(jiān)管的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)(以下簡稱ECDS),中信銀行的分支機(jī)構(gòu)作為ECDS的系統(tǒng)參與者參與電子商業(yè)匯票系統(tǒng),為客戶辦理電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)。
票據(jù)池業(yè)務(wù)中,如低信用風(fēng)險票據(jù)池項下的授信業(yè)務(wù)不限制具體授信產(chǎn)品,則入池質(zhì)押率不得高于()。
票據(jù)池業(yè)務(wù)中,如低信用風(fēng)險票據(jù)池項下的授信業(yè)務(wù)限制授信產(chǎn)品為表外業(yè)務(wù),則入池質(zhì)押率可達(dá)到()。
貼現(xiàn)申請人通過他行或財務(wù)公司電子渠道向中信銀行發(fā)起貼現(xiàn)申請,需要事先在中信銀行開立賬戶。