單項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風(fēng)險(xiǎn)類）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

A.外交官除外
B.包括外交官
C.境內(nèi)個(gè)人
D.境外個(gè)人


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2.單項(xiàng)選擇題申請不占用額度的個(gè)人結(jié)匯/購匯時(shí)，只可經(jīng)辦（）和提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購匯

A.個(gè)人資本項(xiàng)目結(jié)匯/購匯
B.無需提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購匯
C.資本項(xiàng)目結(jié)匯/購匯
D.提供憑證的非經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購匯

3.單項(xiàng)選擇題申請不占用額度的個(gè)人結(jié)匯/購匯時(shí)，由本人憑其有效身份證件和（）直接辦理，也可以委托他人代理。代理時(shí)，還應(yīng)提供授權(quán)委托書、代理人有效身份證件。

A.戶口簿
B.國家外匯管理局（以下簡稱外管局）規(guī)定的相關(guān)證明材料（憑外交官證時(shí)不用提供）
C.工作證
D.介紹信

8.單項(xiàng)選擇題貸款移入，本業(yè)務(wù)目前僅限于（）信貸合同移入

A.普通貸款
B.公積金貸款
C.個(gè)人自助貸款
D.住房類貸款

10.單項(xiàng)選擇題《個(gè)人貸款存貸通申請審批表》，由（）提供。

A.客戶
B.經(jīng)辦柜員
C.客戶經(jīng)理
D.內(nèi)勤行長