A.年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位登記證、組織機構代碼證。國家規(guī)定的特殊行業(yè)，須提供有權部門的許可證、核準書或備案文件；按規(guī)定需取得環(huán)保許可證明的，必須提供有權部門出具的環(huán)保許可證明
B.公司章程、驗資證明、股權證明、工商注冊登記證明等
C.貸款卡（證）
D.僅提供當期財務報表
E.法定代表人身份證明書

A.商業(yè)銀行應對申請貸款的房地產開發(fā)企業(yè)進行深入調查審核
B.商業(yè)銀行應嚴格落實房地產開發(fā)企業(yè)貸款的擔保，確保擔保真實、合法、有效
C.商業(yè)銀行應建立完備的貸款發(fā)放、使用監(jiān)控機制和風險防范機制
D.商業(yè)銀行應嚴密監(jiān)控建筑施工企業(yè)流動資金貸款使用情況，防止用流動資金貸款為房地產開發(fā)項目墊資
E.商業(yè)銀行在辦理房地產開發(fā)貸款時，應建立嚴格的貸款項目審批機制

A.票據承兌是否對真實貿易背景進行核實；是否取得或核實稅收證明等相關文件；是否嚴格按要求履行了票據承兌的相關程序
B.貼現票據僅對真實貿易背景及相關證明文件進行核實即可
C.開立信用證是否對信用證受益人與開證申請人之間的貿易關系予以核實；申請人是否按照信用證開立要求填寫有關書面材料；受理因申請人開立信用證而產生的匯票時，是否按照票據法和監(jiān)管部門要求對匯票本身的形式和實質要件進行審核
D.公司貸款是否嚴格審查客戶的資產負債狀況，認真獨立計算客戶的現金流量，并將有關情況存入檔案，提示全部問題
E.項目融資除評估授信項目建議書、可行性研究報告及未來現金流量預測情況外，是否對質押權、抵押權以及保證或保險等嚴格調查，防止關聯客戶無交叉互保

A.在簽字前應對借款合同進行逐項審查
B.對借款合同所有事項一次性全部填寫
C.對客戶確切的法律名稱進行確認
D.對被授權代表客戶簽名者的授權證明文件、簽名者身份以及所簽署的授信法律文件合法性等進行確認

A.大額銀行承兌匯票貼現業(yè)務
B.關聯交易貸款
C.交叉貸款
D.大額委托貸款

A.關聯方之間發(fā)生購買或銷售商品中、提供或接受勞務等行為
B.關聯方之間一方出售資產占其總資產50%
C.沒有金額或只有象征性金額，但對企業(yè)財務善或經營成果影響極大

A.提供虛假材料或隱瞞重要經營財務事實的
B.拒絕接受銀行對其信貸資金使用情況和有關經營財務活動進行監(jiān)督的
C.企業(yè)及其法定代表人、主要關鍵管理人員有不良信用記錄的
D.企業(yè)有違法經營及惡意從事關聯交易、逃廢銀行債務行為的

A.對借款的合法性、安全性、盈利性等情況進行調查
B.核實抵押物、質物、保證人的情況
C.測定貸款的風險度
D.打探借款人的隱私

A.基本供應鏈
B.產業(yè)供應鏈
C.全球網絡供應鏈
D.效率性供應鏈

A.抵（質）押品是否足值
B.保證人是否具有足夠的保證能力
C.擔保是否合法、有效
D.反擔保的生效期是否不遲于經辦行對外開立保函的生效期