A.票據(jù)承兌是否對真實(shí)貿(mào)易背景進(jìn)行核實(shí)；是否取得或核實(shí)稅收證明等相關(guān)文件；是否嚴(yán)格按要求履行了票據(jù)承兌的相關(guān)程序
B.貼現(xiàn)票據(jù)僅對真實(shí)貿(mào)易背景及相關(guān)證明文件進(jìn)行核實(shí)即可
C.開立信用證是否對信用證受益人與開證申請人之間的貿(mào)易關(guān)系予以核實(shí)；申請人是否按照信用證開立要求填寫有關(guān)書面材料；受理因申請人開立信用證而產(chǎn)生的匯票時，是否按照票據(jù)法和監(jiān)管部門要求對匯票本身的形式和實(shí)質(zhì)要件進(jìn)行審核
D.公司貸款是否嚴(yán)格審查客戶的資產(chǎn)負(fù)債狀況，認(rèn)真獨(dú)立計算客戶的現(xiàn)金流量，并將有關(guān)情況存入檔案，提示全部問題
E.項目融資除評估授信項目建議書、可行性研究報告及未來現(xiàn)金流量預(yù)測情況外，是否對質(zhì)押權(quán)、抵押權(quán)以及保證或保險等嚴(yán)格調(diào)查，防止關(guān)聯(lián)客戶無交叉互保

A.在簽字前應(yīng)對借款合同進(jìn)行逐項審查
B.對借款合同所有事項一次性全部填寫
C.對客戶確切的法律名稱進(jìn)行確認(rèn)
D.對被授權(quán)代表客戶簽名者的授權(quán)證明文件、簽名者身份以及所簽署的授信法律文件合法性等進(jìn)行確認(rèn)

A.大額銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B.關(guān)聯(lián)交易貸款
C.交叉貸款
D.大額委托貸款

A.關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生購買或銷售商品中、提供或接受勞務(wù)等行為
B.關(guān)聯(lián)方之間一方出售資產(chǎn)占其總資產(chǎn)50%
C.沒有金額或只有象征性金額，但對企業(yè)財務(wù)善或經(jīng)營成果影響極大

A.提供虛假材料或隱瞞重要經(jīng)營財務(wù)事實(shí)的
B.拒絕接受銀行對其信貸資金使用情況和有關(guān)經(jīng)營財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督的
C.企業(yè)及其法定代表人、主要關(guān)鍵管理人員有不良信用記錄的
D.企業(yè)有違法經(jīng)營及惡意從事關(guān)聯(lián)交易、逃廢銀行債務(wù)行為的

A.對借款的合法性、安全性、盈利性等情況進(jìn)行調(diào)查
B.核實(shí)抵押物、質(zhì)物、保證人的情況
C.測定貸款的風(fēng)險度
D.打探借款人的隱私

A.基本供應(yīng)鏈
B.產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈
C.全球網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈
D.效率性供應(yīng)鏈

A.抵（質(zhì)）押品是否足值
B.保證人是否具有足夠的保證能力
C.擔(dān)保是否合法、有效
D.反擔(dān)保的生效期是否不遲于經(jīng)辦行對外開立保函的生效期

A.住房開發(fā)貸款
B.商業(yè)用房開發(fā)貸款
C.經(jīng)濟(jì)適用房貸款
D.土地儲備貸款

A.股權(quán)關(guān)系，相互直接或間接持有一方25%（含）以上股份，或?yàn)榈谝淮蠊蓶|
B.實(shí)質(zhì)控制關(guān)系，企業(yè)高級管理人員一半以上或重要關(guān)鍵部門管理人員是由另一企業(yè)所委派的
C.人際血緣關(guān)系，包括家族、親屬關(guān)系的等
D.同一投資方
E.同一法人代表等