A.貸款資金自主支付，單筆支付不得超過合同約定受托支付起點金額
B.單日多筆向同一收款人支付累計不得超過合同約定受托支付起點金額
C.不得以連續(xù)多日“化整為零”向同一收款人支付，規(guī)避受托支付管理
D.貸款自主支付資金嚴格執(zhí)行T+0支付規(guī)定，如客觀原因不能當(dāng)天支付的，應(yīng)在下一個工作日完成支付
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A.公司賬目與銀行記錄不符
B.不尋常地利用現(xiàn)金來交易
C.銷售業(yè)績嚴重偏離財務(wù)預(yù)算目標(biāo)
D.公司內(nèi)部存貨和財務(wù)管理明顯草率
A.專業(yè)職能培訓(xùn)
B.預(yù)警培訓(xùn)
C.貸后管理培訓(xùn)
D.反欺詐訓(xùn)練
A.樓市
B.股市
C.股權(quán)投資
D.原材料市場
A.一般預(yù)警客戶
B.嚴重預(yù)警客戶
C.特殊預(yù)警客戶
D.待定預(yù)警客戶
A.客戶基本信息
B.財務(wù)信息
C.擔(dān)保信息
D.合同信息
A.風(fēng)險審批類文件
B.一級授信文件
C.二級授信文件
D.結(jié)清后的授信檔案
A.營業(yè)時間截止前進行不尋常的交易
B.明顯化整為零的交易
C.客戶不尋常要求取消的交易
D.主要交易條件更改的交易
A.上班時間向同事借錢
B.酗酒
C.按規(guī)定年休
D.做事明顯沒有上進心
A.客戶端預(yù)警信號
B.銀行作業(yè)端預(yù)警信號
C.營業(yè)端預(yù)警信號
D.內(nèi)部員工異常信號
A.預(yù)防
B.偵測
C.調(diào)查
D.結(jié)論
最新試題
長期貸款（5年以上）展期期限不得超過3年，可以多次展期。
《貸款通則》對商業(yè)銀行自營貸款的期限沒有限制。
根據(jù)中行授信管理細則，敘做中長期固定資產(chǎn)貸款要落實足額抵、質(zhì)押擔(dān)?；蛑行姓J可的其它擔(dān)保方式。
僅具備設(shè)立公司的條件而不履行公司設(shè)立登記程序，公司不能成立，也不能取得法人資格。
貸款期限是指從合同簽訂日起至合同全部債務(wù)清償日止的時間。
擔(dān)保是按照法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定，由債務(wù)人或第三人向債權(quán)人提供一定的財產(chǎn)或資信，以確保債務(wù)的清償。
客戶經(jīng)理在貸前調(diào)查中應(yīng)重點考慮借款人自身情況，對關(guān)聯(lián)企業(yè)情況可以不做調(diào)查。
授信審批采取“雙簽制”，即每筆中小企業(yè)授信業(yè)務(wù)必須有一位業(yè)務(wù)端有權(quán)簽字人和一位中小企業(yè)授信審批人共同審批核準(zhǔn)，兩者意見不一致時，以業(yè)務(wù)端有權(quán)簽字人為準(zhǔn)，銷售單位如有異議，可提請復(fù)議。
中小企業(yè)授后管理包括預(yù)警、資金監(jiān)控、軟回收、信用恢復(fù)、資產(chǎn)組合管理、檔案及押品管理、清收工作等。
關(guān)注企業(yè)的主營業(yè)務(wù)發(fā)展變化。對依靠高息民間借貸進行擴張、主營不專、多業(yè)并舉、將過多資源投向虛擬經(jīng)濟或高風(fēng)險實體經(jīng)濟領(lǐng)域的企業(yè)，應(yīng)堅決退出。