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A.跨境匯出匯款
B.轉(zhuǎn)賬取款后結(jié)匯
C.從同名儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)入(僅限對(duì)外支付,不得結(jié)匯)
D.申請(qǐng)或關(guān)聯(lián)網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行、手機(jī)銀行等
A.主動(dòng)減輕違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為危害后果的
B.主動(dòng)消除違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為危害后果的
C.主動(dòng)向外匯局坦白交代違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為,積極配合外匯局核查、真誠(chéng)悔改的
D.違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為情節(jié)輕微的
A.個(gè)人購(gòu)匯后用于外匯理財(cái)?shù)模瑧?yīng)在購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)中選擇“其他”,并填寫(xiě)外匯理財(cái)名稱(chēng)及金額等
B.購(gòu)匯后存入賬戶(hù)用作外匯存款的,應(yīng)選擇“其他”,并填寫(xiě)存款金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)及金額
C.購(gòu)匯后用于外匯理財(cái)或存入賬戶(hù)但最終另有實(shí)際用途的,個(gè)人可按照預(yù)計(jì)的最終實(shí)際用途填寫(xiě)
D.購(gòu)匯后用于出境旅游的,應(yīng)選擇“其他”,并填寫(xiě)擬去旅游的國(guó)家及旅游天數(shù)
A.未經(jīng)允許擅自脫機(jī)操作,導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁(yè)模式登錄“監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”進(jìn)行錄入、修改、刪除、補(bǔ)錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認(rèn)真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)識(shí)別、監(jiān)控異常交易并報(bào)告可疑交易線(xiàn)索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的
A.申報(bào)主體是否存在虛構(gòu)虛假申報(bào)內(nèi)容的情況
B.申報(bào)主體是否按填報(bào)說(shuō)明填寫(xiě)了所有內(nèi)容
C.申報(bào)主體申報(bào)的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容一致
A.等值1萬(wàn)美元(不含)以上的現(xiàn)鈔賣(mài)出
B.等值5千美元(不含)以上現(xiàn)鈔買(mǎi)入
C.等值5萬(wàn)美元(含)以?xún)?nèi)的現(xiàn)匯賣(mài)出和買(mǎi)入交易
D.等值5萬(wàn)美元(不含)以上的現(xiàn)匯賣(mài)出和買(mǎi)入交易
A.捐贈(zèng)
B.遺產(chǎn)
C.清關(guān)費(fèi)
D.出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的賠款
A.有效身份證件
B.本人隱私護(hù)照及有效簽證(或簽注)
C.境外學(xué)校錄取通知書(shū)
D.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明
A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢(xún)
D.境外直系親屬救助
A.《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
B.《服務(wù)協(xié)議》
C.《關(guān)注名單告知書(shū)》
D.《購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》
最新試題
手機(jī)銀行中“跨境金融”板塊包括以下哪些菜單?()
境內(nèi)個(gè)人參與境外上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃業(yè)務(wù)中,股權(quán)激勵(lì)方式包括:()
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶(hù)允許辦理的外幣業(yè)務(wù)范圍包括()。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人向境外單筆支付等值5萬(wàn)美元以上(不含)下列外匯資金(),應(yīng)向所在地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)備案。
境內(nèi)個(gè)人收購(gòu)?fù)馍掏顿Y企業(yè)外方股權(quán)資金匯出業(yè)務(wù)中(對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為等值100萬(wàn)美元),以下哪些材料是必要的:()
非居民從境外匯入購(gòu)房款的,應(yīng)持以下哪些必要文件向外匯指定銀行申請(qǐng):()
涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為()。
對(duì)于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息:()
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的類(lèi)別項(xiàng)目有:()
在境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司相關(guān)外匯登記業(yè)務(wù)中,境內(nèi)個(gè)人包括()。