A.跨境匯出匯款
B.轉(zhuǎn)賬取款后結(jié)匯
C.從同名儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)入（僅限對(duì)外支付，不得結(jié)匯）
D.申請(qǐng)或關(guān)聯(lián)網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行、手機(jī)銀行等

A.主動(dòng)減輕違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為危害后果的
B.主動(dòng)消除違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為危害后果的
C.主動(dòng)向外匯局坦白交代違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為，積極配合外匯局核查、真誠(chéng)悔改的
D.違反國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)行為情節(jié)輕微的

A.個(gè)人購(gòu)匯后用于外匯理財(cái)?shù)模瑧?yīng)在購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)中選擇“其他”，并填寫(xiě)外匯理財(cái)名稱(chēng)及金額等
B.購(gòu)匯后存入賬戶(hù)用作外匯存款的，應(yīng)選擇“其他”，并填寫(xiě)存款金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)及金額
C.購(gòu)匯后用于外匯理財(cái)或存入賬戶(hù)但最終另有實(shí)際用途的，個(gè)人可按照預(yù)計(jì)的最終實(shí)際用途填寫(xiě)
D.購(gòu)匯后用于出境旅游的，應(yīng)選擇“其他”，并填寫(xiě)擬去旅游的國(guó)家及旅游天數(shù)

A.未經(jīng)允許擅自脫機(jī)操作，導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁(yè)模式登錄“監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”進(jìn)行錄入、修改、刪除、補(bǔ)錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認(rèn)真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)識(shí)別、監(jiān)控異常交易并報(bào)告可疑交易線(xiàn)索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的

A.申報(bào)主體是否存在虛構(gòu)虛假申報(bào)內(nèi)容的情況
B.申報(bào)主體是否按填報(bào)說(shuō)明填寫(xiě)了所有內(nèi)容
C.申報(bào)主體申報(bào)的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容一致

A.等值1萬(wàn)美元（不含）以上的現(xiàn)鈔賣(mài)出
B.等值5千美元（不含）以上現(xiàn)鈔買(mǎi)入
C.等值5萬(wàn)美元（含）以?xún)?nèi)的現(xiàn)匯賣(mài)出和買(mǎi)入交易
D.等值5萬(wàn)美元（不含）以上的現(xiàn)匯賣(mài)出和買(mǎi)入交易

A.捐贈(zèng)
B.遺產(chǎn)
C.清關(guān)費(fèi)
D.出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的賠款

A.有效身份證件
B.本人隱私護(hù)照及有效簽證（或簽注）
C.境外學(xué)校錄取通知書(shū)
D.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明

A.自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢(xún)
D.境外直系親屬救助

A.《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
B.《服務(wù)協(xié)議》
C.《關(guān)注名單告知書(shū)》
D.《購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》