A.風險導向原則
B.提高效率原則
C.改進服務原則
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A.加蓋單位公章的介紹信（需注明代辦領卡業(yè)務、領卡數(shù)量、所領卡的姓名或卡號等信息）
B.代辦人的有效身份證件原件
C.持卡人的有效身份證件原件
D.開戶許可證
A.內部風險事件采集
B.外部欺詐事件采集
C.履職事項記載
A.日期
B.金額
C.收款人名稱
D.付款人賬號
A.對實物票據(jù)及跟單資料的保管管理
B.票據(jù)信息管理
C.對票據(jù)資產進行分類，正確反映票據(jù)資產的質量
D.對票據(jù)托收操作程序的管理
A.柜面
B.智能終端
C.電子銀行
D.ATM
A.單位銀行結算賬戶
B.定期存款賬戶
C.外幣存款賬戶
D.董事長個人銀行結算賬戶
A.平整
B.潔凈
C.嚴禁加蓋印章
D.折角
A.真實性
B.完整性
C.合規(guī)性
A.對假硬幣和假外幣紙幣應當面以統(tǒng)一格式的專用袋加封
B.封口處加蓋“假幣”字樣戳記
C.在封袋上注明幣種、券別、面額、張（枚）數(shù)、紙幣冠字號、收繳單位、收繳人、復核人名章等細項
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
最新試題
工商銀行重點拓展的小微企業(yè)客戶集群不包括以下哪類（）
關于小微企業(yè)稅務貸說法錯誤的是（）
小微客戶單戶授信限額。微型客戶工商銀行最高授信額度不超過（），剔除強擔保融資后不超過（）。
線上供應鏈融資業(yè)務核心企業(yè)以下（）條件要求符合。
省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經營性貸款（按揭貸款除外），或在工商銀行信用貸款發(fā)放后（）個月內，結清他行抵押類經營貸款或抵押給工商銀行。
個人經營性貸款對于采用第二順位抵押的，貸款行須全面了解擬抵押房產情況，確保產權清晰無爭議，工商銀行貸款發(fā)放后（）個工作日內須解除原有第一順位抵押，確立工商銀行第一順位抵押權。
網貸通白名單借款人是指與工商銀行建立信貸關系（）年以上，近兩年在工商銀行未存在貸款資金流向違規(guī)記錄的信用等級為（）級及以上客戶。
對借款人已完全停止經營活動，未進行工商登記或者連續(xù)（）年以上未參加工商年檢，工商銀行對借款人和擔保人進行追償后，仍無法收回的債權可認定為減值類資產。
生產經營正常，具有持續(xù)經營和良好的財務狀況，續(xù)貸前12個月在工商銀行銷售歸行額不低于原貸款應還本息的倍。（）
對于個人經營貸款用于置換負債性資金的，原則上須在落實有效擔保后放款。對于采用第二順位抵押的，貸款行須全面了解擬抵押房產情況，確保產權清晰無爭議，工商銀行貸款發(fā)放后（）須解除原有第一順位抵押，確立工商銀行第一順位抵押權。