A.對假硬幣和假外幣紙幣應當面以統(tǒng)一格式的專用袋加封
B.封口處加蓋“假幣”字樣戳記
C.在封袋上注明幣種、券別、面額、張（枚）數(shù)、紙幣冠字號、收繳單位、收繳人、復核人名章等細項
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
A.個人銀行結(jié)算賬戶與個人銀行結(jié)算賬戶
B.同一存款人的個人銀行結(jié)算賬戶與活期儲蓄賬戶
C.同一存款人的個人銀行結(jié)算賬戶與定期儲蓄賬戶
A.不定期不定額
B.等額本金
C.等額本息
D.定期計息到期還本
A.原材料采購
B.生產(chǎn)
C.儲運
D.銷售
A.根據(jù)開戶憑證所留聯(lián)系信息無法與賬戶開立人取得聯(lián)系
B.根據(jù)聯(lián)系信息能夠與賬戶開立人取得聯(lián)系但賬戶開立人不愿配合我*行身份核實、賬戶處置等工作
C.經(jīng)核實后證實賬戶開立人身份與銀行留存證件身份信息不符，或賬戶開立人無法提供賬戶介質(zhì)及賬戶密碼驗證不正確的
A.期次發(fā)行
B.先到先得
C.規(guī)?？刂?br/>D.價高者得
A.借方賬號
B.憑證種類
C.憑證號
D.金額
A.在線身份認證
B.電子營業(yè)執(zhí)照存儲
C.線下柜面代辦注冊
D.全權為企業(yè)客戶辦理登記注冊
A.新開戶且15日內(nèi)發(fā)生單筆100萬元以上支付的賬戶
B.新注冊網(wǎng)上銀行且15日內(nèi)發(fā)生單筆50萬元以上支付的賬戶
C.新更換預留印鑒且15日內(nèi)發(fā)生單筆50萬元以上支付的賬戶
A.批量代理傳輸系統(tǒng)
B.柜面
C.智能終端
D.自助終端
最新試題
“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測，防止出現(xiàn)“裸貸”的情況，對于“網(wǎng)貸通”不良率超過（）%，不良金額超過（）萬元的支行，應加強監(jiān)督指導，督促支行及時清收不良貸款。
生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有持續(xù)經(jīng)營和良好的財務狀況，續(xù)貸前12個月在工商銀行銷售歸行額不低于原貸款應還本息的倍。（）
個人e抵快貸借款人在工商銀行經(jīng)營性融資總余額不超過（）萬元（含強擔保融資，在銀行業(yè)經(jīng)營性融資總余額不超過（）萬元，未結(jié)清融資銀行家數(shù)不超過（）家。
網(wǎng)貸通白名單借款人是指與工商銀行建立信貸關系（）年以上，近兩年在工商銀行未存在貸款資金流向違規(guī)記錄的信用等級為（）級及以上客戶。
對以小微企業(yè)名義辦理經(jīng)營快貸且單戶超過200萬元的，經(jīng)辦行須至少每（）個月進行一次現(xiàn)場檢查，相關要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行，貸款期限在6個月（含）以內(nèi)的除外。
實行“年審制”的小微企業(yè)，說法正確的是（）
關于小微企業(yè)稅務貸說法錯誤的是（）
不屬于優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務范圍的是（）
《小微信貸管理基本規(guī)定（2017年版）》中，單個微型企業(yè)在工商銀行融資總余額不超過（）（不含強擔保融資），包含強擔保融資的總余額不超過（），在銀行業(yè)融資總余額不超過（）。
下哪種做法不屬于普惠領域信貸業(yè)務管理人員或經(jīng)辦人員不得免責的情形。（）