A、利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
B、個(gè)人賬戶(hù)資金來(lái)源以匯兌、卡卡轉(zhuǎn)賬、電子銀行業(yè)務(wù)等不同方式由不同的城市匯入。
C、資金去向表現(xiàn)為集中取現(xiàn)，或利用現(xiàn)金本票等方式將資金劃往同一城市不同的商業(yè)銀行，賬戶(hù)日均余額較小。
D、賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。

A、資金來(lái)源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、經(jīng)營(yíng)狀況

A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)號(hào)
D、名稱(chēng)

A、應(yīng)仔細(xì)審核客戶(hù)是否簽訂《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約（個(gè)人卡）》。
B、應(yīng)審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)。
C、通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件，并打印聯(lián)網(wǎng)查詢(xún)交易憑證。
D、應(yīng)通過(guò)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)打印相關(guān)征信報(bào)告。

A、基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證原件及復(fù)印件
B、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本等證明文件原件及復(fù)印件和組織機(jī)構(gòu)代碼證正本或副本原件及復(fù)印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份證件原件及復(fù)印件和對(duì)持卡人的書(shū)面指定材料（必須加蓋單位公章）。
D、持卡人有效身份證件原件及復(fù)印件。

A、客戶(hù)提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)
B、原件與復(fù)印件是否一致
C、核對(duì)后須在復(fù)印件上加蓋“經(jīng)核對(duì)與原件一致”的章
D、核對(duì)后須在復(fù)印件上加蓋經(jīng)辦人員名章

A、客戶(hù)信用等級(jí)和結(jié)算記錄是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
B、是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)
C、是否具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
D、是否具有真實(shí)的貿(mào)易背景

A、借款合同正本
B、外匯局核發(fā)的開(kāi)戶(hù)核準(zhǔn)件
C、外債登記憑證
D、借款憑證

A、審核企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文。
B、驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人與出資人的名稱(chēng)須一致。
C、通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)注冊(cè)驗(yàn)資出資人的身份證件。
D、公司正式成立取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證明文件后，轉(zhuǎn)基本存款賬戶(hù)并報(bào)人民銀行審批。

A、對(duì)完成客戶(hù)身份識(shí)別、符合規(guī)定的客戶(hù)，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶(hù)身份基本信息。
B、授權(quán)財(cái)務(wù)人員辦理的，須留存授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證復(fù)印件和名章印鑒。
C、在預(yù)留印鑒卡的空白處登記授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、有效身份證件種類(lèi)、號(hào)碼、有效期限。
D、印鑒卡經(jīng)多次登記無(wú)空白后可要求客戶(hù)更換印鑒卡。