A、資金來源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、經(jīng)營狀況
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A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務(wù)標(biāo)識號
D、名稱
A、應(yīng)仔細(xì)審核客戶是否簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約(個人卡)》。
B、應(yīng)審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件,并打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證。
D、應(yīng)通過人民銀行個人征信系統(tǒng)打印相關(guān)征信報告。
A、基本存款賬戶開戶許可證原件及復(fù)印件
B、營業(yè)執(zhí)照正本或副本等證明文件原件及復(fù)印件和組織機構(gòu)代碼證正本或副本原件及復(fù)印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份證件原件及復(fù)印件和對持卡人的書面指定材料(必須加蓋單位公章)。
D、持卡人有效身份證件原件及復(fù)印件。
A、客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)
B、原件與復(fù)印件是否一致
C、核對后須在復(fù)印件上加蓋“經(jīng)核對與原件一致”的章
D、核對后須在復(fù)印件上加蓋經(jīng)辦人員名章
A、客戶信用等級和結(jié)算記錄是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
B、是否在農(nóng)業(yè)銀行開立存款賬戶或結(jié)算賬戶
C、是否具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)
D、是否具有真實的貿(mào)易背景
A、借款合同正本
B、外匯局核發(fā)的開戶核準(zhǔn)件
C、外債登記憑證
D、借款憑證
A、審核企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文。
B、驗資期間只收不付,注冊驗資資金的匯繳人與出資人的名稱須一致。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對注冊驗資出資人的身份證件。
D、公司正式成立取得營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證明文件后,轉(zhuǎn)基本存款賬戶并報人民銀行審批。
A、對完成客戶身份識別、符合規(guī)定的客戶,在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶身份基本信息。
B、授權(quán)財務(wù)人員辦理的,須留存授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證復(fù)印件和名章印鑒。
C、在預(yù)留印鑒卡的空白處登記授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、有效身份證件種類、號碼、有效期限。
D、印鑒卡經(jīng)多次登記無空白后可要求客戶更換印鑒卡。
A、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B、客戶公司章程
C、工商行政管理部門
D、人民銀行
A、工商行政管理部門
B、人民銀行
C、稅務(wù)部門
D、司法公安部門
最新試題
對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對外支付。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
委托貸款手續(xù)費收費渠道默認(rèn)為柜臺(TERM),收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時,資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。