判斷題營業(yè)機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對不同性質客戶、業(yè)務關系或者交易類型,采取相應措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
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