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判斷題營業(yè)機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對不同性質客戶、業(yè)務關系或者交易類型，采取相應措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

1.判斷題繳存現(xiàn)金無論金額大小都不屬于大額支付交易。

2.判斷題如需刪除已建的可疑報告，應使用“7724刪除可疑報告”交易?？梢蓤蟾鎰h除后，該報告中預警信息全部改為未確認狀態(tài)，若需重新建立報告，需重新增加可疑預警。

3.判斷題反洗錢工作所涉及的秘密是指在對農行大額和可疑交易篩選、分析和報告、協(xié)助上級行、司法機關和有權部門開展反洗錢行政調查等反洗錢工作過程中，依照有關規(guī)定確定，只限于一定范圍人員知悉的事項。

4.判斷題核查時客戶的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，營業(yè)機構應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務。

5.判斷題采取必要措施后仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的屬可疑交易的報告范圍。

6.判斷題客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的屬可疑交易的報告范圍。

7.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關的屬可疑交易的報告范圍。

8.判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關的屬可疑交易的報告范圍。

9.判斷題農行反洗錢信息管理系統(tǒng)的最終目標是實現(xiàn)可疑支付交易無需人工干預，完全自動化采集報告。

10.判斷題在進行交易盡職調查處理時，營業(yè)網(wǎng)點依據(jù)反洗錢交易盡職調查清單，比照原始交易憑證，對相關交易信息進行核實、修改（7702）。