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判斷題農(nóng)行反洗錢信息管理系統(tǒng)的最終目標是實現(xiàn)可疑支付交易無需人工干預，完全自動化采集報告。

1.判斷題在進行交易盡職調(diào)查處理時，營業(yè)網(wǎng)點依據(jù)反洗錢交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證，對相關(guān)交易信息進行核實、修改（7702）。

2.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。

3.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的屬可疑交易的報告范圍。

4.判斷題營業(yè)網(wǎng)點向上級行報送的可疑報告，應記錄采取措施和行為描述，行為描述不需要文字分析。

5.判斷題營業(yè)網(wǎng)點應對預警信息進行確認和排除操作，可疑預警信息經(jīng)過確認后通過新增或者追加的方式生成可疑報告并上報，對判斷為不可疑的預警信息進行排除。

6.判斷題人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營業(yè)機構(gòu)在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式上報。

7.判斷題對系統(tǒng)未提取的大額交易，業(yè)務受理行應采用增加手工大額交易方式在系統(tǒng)進行報送。

8.判斷題總行數(shù)據(jù)中心每日自動提取并上報業(yè)務中的大額支付交易，因此業(yè)務受理行無需在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式報送。

9.判斷題金融機構(gòu)員工對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息可向客戶和其他人員提供。

10.判斷題金融機構(gòu)的員工對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密，除該行領(lǐng)導和員工外，不得向任何單位和個人提供。