判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
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最新試題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
收付現(xiàn)金的順序是()
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增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
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單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時(shí),系統(tǒng)不允許銷戶()
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客戶辦理單位賬戶開戶時(shí),以下說(shuō)法不正確的是()
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在銀行系統(tǒng)內(nèi),一個(gè)客戶可以申請(qǐng)多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。
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重要印章實(shí)行統(tǒng)一刻制、分級(jí)管理的原則。
題型:判斷題
非證書用戶只能進(jìn)行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動(dòng)和重要信息變更的交易。
題型:判斷題