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A.從外匯儲蓄帳戶中提取現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值1萬美元以下（含）的，可以在銀行直接辦理
B.超過等值5000美元金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向銀行所在地外匯局事前報備
C.個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值5000美元以下（含）的，可以在銀行直接辦理
D.超過1萬美元的，憑本人有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理
A.辦理人民幣單筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金取款（含省內(nèi)通兌、跨省通兌）時，必須核對賬戶所有人有效身份證件，并經(jīng)授權(quán)人員審核
B.對于16周歲以下未成年賬戶所有人辦理人民幣單筆5萬元（含）以上現(xiàn)金取款的，要由監(jiān)護(hù)人代辦，嚴(yán)格核對監(jiān)護(hù)人、賬戶所有人的有效身份證件和監(jiān)護(hù)關(guān)系證明，并留存賬戶所有人及監(jiān)護(hù)人的有效身份證件、監(jiān)護(hù)關(guān)系證明的電子影像
C.一次性提取人民幣現(xiàn)金20萬元（含）以上的，根據(jù)人民銀行要求，至少應(yīng)提前1天以上以電話等方式預(yù)約
D.不僅應(yīng)遵守身份核查制度及反洗錢工作相關(guān)要求，還應(yīng)按照有關(guān)文件要求進(jìn)行大額交易實時核實
最新試題
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準(zhǔn)后執(zhí)行。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準(zhǔn)確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
網(wǎng)點嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點監(jiān)控。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。