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問答題2012年3月2日，甲市煙草專賣局接到群眾舉報，稱在本市東郊某村有一處農(nóng)家院，在兩個多月前牽入了動力電線，夜間聽到機器運轉(zhuǎn)噪音，并經(jīng)常在凌晨3點左右有四臺微型面包車進(jìn)出；在距離該村后山5公里的垃圾填埋場里，多次發(fā)現(xiàn)有裝在黑色塑料袋中的煙末和長度不一的濾嘴棒，懷疑該處可能系非法卷煙制造窩點。在初步核實舉報信息后，甲市煙草專賣局分析認(rèn)為該線索很有價值，確定該案系特別重大案件，決定成立專案組對該農(nóng)家院展開進(jìn)一步調(diào)查。專案組決定聯(lián)合公安部門共同進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查組下面分設(shè)三個調(diào)查小組分頭進(jìn)行調(diào)查，并制定了詳細(xì)的調(diào)查取證方案。本案例中專案組制定的是哪一環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？該環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案，應(yīng)明確哪些重點檢查內(nèi)容？（3分）

參考答案： （1）生產(chǎn)環(huán)節(jié)案件調(diào)查取證方案。（1分）
（2）重點檢查內(nèi)容：①抓獲涉案當(dāng)事人（0.5分）②查獲涉案的煙機設(shè)備...

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1.問答題2012年3月2日，甲市煙草專賣局接到群眾舉報，稱在本市東郊某村有一處農(nóng)家院，在兩個多月前牽入了動力電線，夜間聽到機器運轉(zhuǎn)噪音，并經(jīng)常在凌晨3點左右有四臺微型面包車進(jìn)出；在距離該村后山5公里的垃圾填埋場里，多次發(fā)現(xiàn)有裝在黑色塑料袋中的煙末和長度不一的濾嘴棒，懷疑該處可能系非法卷煙制造窩點。在初步核實舉報信息后，甲市煙草專賣局分析認(rèn)為該線索很有價值，確定該案系特別重大案件，決定成立專案組對該農(nóng)家院展開進(jìn)一步調(diào)查。專案組決定聯(lián)合公安部門共同進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查組下面分設(shè)三個調(diào)查小組分頭進(jìn)行調(diào)查，并制定了詳細(xì)的調(diào)查取證方案。專案組選用了哪些類型的組織形式開展調(diào)查？（2分）

參考答案：

聯(lián)合式（1分）、母子式（1分）。

2.問答題2012年3月2日，甲市煙草專賣局接到群眾舉報，稱在本市東郊某村有一處農(nóng)家院，在兩個多月前牽入了動力電線，夜間聽到機器運轉(zhuǎn)噪音，并經(jīng)常在凌晨3點左右有四臺微型面包車進(jìn)出；在距離該村后山5公里的垃圾填埋場里，多次發(fā)現(xiàn)有裝在黑色塑料袋中的煙末和長度不一的濾嘴棒，懷疑該處可能系非法卷煙制造窩點。在初步核實舉報信息后，甲市煙草專賣局分析認(rèn)為該線索很有價值，確定該案系特別重大案件，決定成立專案組對該農(nóng)家院展開進(jìn)一步調(diào)查。專案組決定聯(lián)合公安部門共同進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查組下面分設(shè)三個調(diào)查小組分頭進(jìn)行調(diào)查，并制定了詳細(xì)的調(diào)查取證方案。專案組在確定調(diào)查人員時應(yīng)如何合理搭配調(diào)查人員？（2分）

參考答案：應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的性質(zhì)和辦案人員的工作能力、特長，來確定調(diào)查人員組成（1分），因本案屬特別重大案件，要請上級部門或其他單位的...

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3.問答題2012年5月13日15時38分，甲市煙草專賣局接到舉報，稱該市煙販胡某從外地購進(jìn)了500余萬支假煙，現(xiàn)已運抵本市，存放在郊區(qū)黃河路一個偏僻的倉庫內(nèi)，準(zhǔn)備于當(dāng)晚向下線分銷。根據(jù)舉報內(nèi)容，市局稽查支隊情報分析員小林分析了下列情況：該線索是長期培養(yǎng)的線人柳某提供的，柳某堅稱該線索系其親眼目睹；胡某曾因銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品和無證運輸行為被甲市煙草專賣局處罰過3次，近期多次向下線了解其訂購假煙的意向、品牌和數(shù)量。此外，另有線索顯示胡某當(dāng)晚要到外地。小林經(jīng)分析后認(rèn)為，前面的線索使用價值較大，最后的一條線索有違胡某的出行習(xí)慣，屬于胡某迷惑煙草執(zhí)法人員的煙霧彈。經(jīng)請示分管領(lǐng)導(dǎo)后，市局立即組成專案組，于5月13日晚對胡某這一涉煙違法行為進(jìn)行了查處。請判斷本案中所述倉庫屬于何種類型場所。甲市煙草專賣局對該場所進(jìn)行檢查時應(yīng)采取哪些檢查方法？（8分）

參考答案：該倉庫屬于非經(jīng)營性場所（1分），應(yīng)采取的檢查方法如下：
（1）當(dāng)事人主動配合檢查，在公安干警的配合下，（1分）...

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4.問答題2012年5月13日15時38分，甲市煙草專賣局接到舉報，稱該市煙販胡某從外地購進(jìn)了500余萬支假煙，現(xiàn)已運抵本市，存放在郊區(qū)黃河路一個偏僻的倉庫內(nèi)，準(zhǔn)備于當(dāng)晚向下線分銷。根據(jù)舉報內(nèi)容，市局稽查支隊情報分析員小林分析了下列情況：該線索是長期培養(yǎng)的線人柳某提供的，柳某堅稱該線索系其親眼目睹；胡某曾因銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品和無證運輸行為被甲市煙草專賣局處罰過3次，近期多次向下線了解其訂購假煙的意向、品牌和數(shù)量。此外，另有線索顯示胡某當(dāng)晚要到外地。小林經(jīng)分析后認(rèn)為，前面的線索使用價值較大，最后的一條線索有違胡某的出行習(xí)慣，屬于胡某迷惑煙草執(zhí)法人員的煙霧彈。經(jīng)請示分管領(lǐng)導(dǎo)后，市局立即組成專案組，于5月13日晚對胡某這一涉煙違法行為進(jìn)行了查處。情報分析員小林針對該線索型情報的哪些內(nèi)容進(jìn)行了分析？（4分，多答一項倒扣1分）

參考答案：

分析了線索的來源；（1分）分析了線索的真實、可靠性（1分）；分析線索的客觀性（1分）；分析了線索的使用價值大小。（1分）

5.問答題2012年3月21日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，稱本縣韓某從南方某省購進(jìn)了一整車假煙北上，將于2個小時內(nèi)途徑本縣。A縣煙草專賣局對這一線索高度重視，立即組織力量對該線索進(jìn)行調(diào)查處理。為保證調(diào)查工作的順利進(jìn)行，A縣煙草專賣局指派稽查人員小張制訂了調(diào)查取證方案，擬聯(lián)合A縣公安局組成聯(lián)合調(diào)查組，調(diào)查組中設(shè)追蹤組、抓捕組、應(yīng)急組等3個調(diào)查小組。當(dāng)日21點43分，聯(lián)合調(diào)查組在本縣高速路口截獲韓某駕駛的三菱大貨車，韓某發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)未遂，并將高速公路口的護(hù)欄撞壞。韓某見狀遂棄車逃跑，逃至2公里外時，被執(zhí)法人員圍堵于某村口。韓某遂取出隨身攜帶水果刀，負(fù)隅頑抗，最終被執(zhí)法人員成功抓獲。A縣煙草專賣局制訂的調(diào)查取證方案中，采取了何種組織形式？（2分）

參考答案：

采取了橫向聯(lián)合式（1分，僅回答“聯(lián)合式”得0.5分）、母子式。（1分）

6.問答題2012年3月21日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，稱本縣韓某從南方某省購進(jìn)了一整車假煙北上，將于2個小時內(nèi)途徑本縣。A縣煙草專賣局對這一線索高度重視，立即組織力量對該線索進(jìn)行調(diào)查處理。為保證調(diào)查工作的順利進(jìn)行，A縣煙草專賣局指派稽查人員小張制訂了調(diào)查取證方案，擬聯(lián)合A縣公安局組成聯(lián)合調(diào)查組，調(diào)查組中設(shè)追蹤組、抓捕組、應(yīng)急組等3個調(diào)查小組。當(dāng)日21點43分，聯(lián)合調(diào)查組在本縣高速路口截獲韓某駕駛的三菱大貨車，韓某發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)未遂，并將高速公路口的護(hù)欄撞壞。韓某見狀遂棄車逃跑，逃至2公里外時，被執(zhí)法人員圍堵于某村口。韓某遂取出隨身攜帶水果刀，負(fù)隅頑抗，最終被執(zhí)法人員成功抓獲。小張擬定的方案屬于何環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？在成立調(diào)查組時應(yīng)注意哪些問題？（4分）

參考答案：屬于運輸環(huán)節(jié)案件調(diào)查取證方案（1分）
應(yīng)注意：（1）確定調(diào)查組的指揮、組成人員以及協(xié)助檢查的執(zhí)法部門；（1分）...

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7.問答題2012年3月21日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，稱本縣韓某從南方某省購進(jìn)了一整車假煙北上，將于2個小時內(nèi)途徑本縣。A縣煙草專賣局對這一線索高度重視，立即組織力量對該線索進(jìn)行調(diào)查處理。為保證調(diào)查工作的順利進(jìn)行，A縣煙草專賣局指派稽查人員小張制訂了調(diào)查取證方案，擬聯(lián)合A縣公安局組成聯(lián)合調(diào)查組，調(diào)查組中設(shè)追蹤組、抓捕組、應(yīng)急組等3個調(diào)查小組。當(dāng)日21點43分，聯(lián)合調(diào)查組在本縣高速路口截獲韓某駕駛的三菱大貨車，韓某發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)未遂，并將高速公路口的護(hù)欄撞壞。韓某見狀遂棄車逃跑，逃至2公里外時，被執(zhí)法人員圍堵于某村口。韓某遂取出隨身攜帶水果刀，負(fù)隅頑抗，最終被執(zhí)法人員成功抓獲。在案件的調(diào)查處理中出現(xiàn)了哪些突發(fā)情況？分別應(yīng)如何處置？（6分）

參考答案：出現(xiàn)了強行闖關(guān)（1分）、棄車逃跑（1分）、暴力抗法（1分）的突發(fā)情況。
（1）涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車...

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8.問答題A縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010年2月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010年6月3日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011年8月7日，A縣局稽查大隊再次接到舉報，稱孫某在鄰省購進(jìn)了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中?；榇箨牻?jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論?；槿藛T制訂調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何確定調(diào)查人員？（4分）

參考答案：（1）確定調(diào)查負(fù)責(zé)人；（1分）
（2）組織相應(yīng)的辦案力量；（1分）
（3）合理搭配人員；（1分）

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9.問答題A縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010年2月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010年6月3日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011年8月7日，A縣局稽查大隊再次接到舉報，稱孫某在鄰省購進(jìn)了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中?；榇箨牻?jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論?；槿藛T制訂調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何確定調(diào)查取證內(nèi)容的先后順序？（4分）

參考答案：該案屬案情復(fù)雜的案件，應(yīng)找出以被調(diào)查人為中心的重要情節(jié)線索環(huán)鏈，（1分）注意選擇突破口，或以能反映違法事實為特征的突出資...

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10.問答題A縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010年2月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010年6月3日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011年8月7日，A縣局稽查大隊再次接到舉報，稱孫某在鄰省購進(jìn)了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中?；榇箨牻?jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論。該情報信息屬哪類情報處置利用的方式？專賣稽查大隊?wèi)?yīng)該如何處置？為什么？（4分）

參考答案：屬于線索型情報的處置利用。（1分）因為上述線索反映可能對市場危害大、價值高（1分），專賣稽查大隊要迅速向上級機關(guān)報告情況...

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