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問答題2012年3月21日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，稱本縣韓某從南方某省購進了一整車假煙北上，將于2個小時內(nèi)途徑本縣。A縣煙草專賣局對這一線索高度重視，立即組織力量對該線索進行調(diào)查處理。為保證調(diào)查工作的順利進行，A縣煙草專賣局指派稽查人員小張制訂了調(diào)查取證方案，擬聯(lián)合A縣公安局組成聯(lián)合調(diào)查組，調(diào)查組中設(shè)追蹤組、抓捕組、應(yīng)急組等3個調(diào)查小組。當日21點43分，聯(lián)合調(diào)查組在本縣高速路口截獲韓某駕駛的三菱大貨車，韓某發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)未遂，并將高速公路口的護欄撞壞。韓某見狀遂棄車逃跑，逃至2公里外時，被執(zhí)法人員圍堵于某村口。韓某遂取出隨身攜帶水果刀，負隅頑抗，最終被執(zhí)法人員成功抓獲。A縣煙草專賣局制訂的調(diào)查取證方案中，采取了何種組織形式？（2分）

參考答案：

采取了橫向聯(lián)合式（1分，僅回答“聯(lián)合式”得0.5分）、母子式。（1分）

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1.問答題2012年3月21日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，稱本縣韓某從南方某省購進了一整車假煙北上，將于2個小時內(nèi)途徑本縣。A縣煙草專賣局對這一線索高度重視，立即組織力量對該線索進行調(diào)查處理。為保證調(diào)查工作的順利進行，A縣煙草專賣局指派稽查人員小張制訂了調(diào)查取證方案，擬聯(lián)合A縣公安局組成聯(lián)合調(diào)查組，調(diào)查組中設(shè)追蹤組、抓捕組、應(yīng)急組等3個調(diào)查小組。當日21點43分，聯(lián)合調(diào)查組在本縣高速路口截獲韓某駕駛的三菱大貨車，韓某發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)未遂，并將高速公路口的護欄撞壞。韓某見狀遂棄車逃跑，逃至2公里外時，被執(zhí)法人員圍堵于某村口。韓某遂取出隨身攜帶水果刀，負隅頑抗，最終被執(zhí)法人員成功抓獲。小張擬定的方案屬于何環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？在成立調(diào)查組時應(yīng)注意哪些問題？（4分）

參考答案：屬于運輸環(huán)節(jié)案件調(diào)查取證方案（1分）
應(yīng)注意：（1）確定調(diào)查組的指揮、組成人員以及協(xié)助檢查的執(zhí)法部門；（1分）...

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2.問答題2012年3月21日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報，稱本縣韓某從南方某省購進了一整車假煙北上，將于2個小時內(nèi)途徑本縣。A縣煙草專賣局對這一線索高度重視，立即組織力量對該線索進行調(diào)查處理。為保證調(diào)查工作的順利進行，A縣煙草專賣局指派稽查人員小張制訂了調(diào)查取證方案，擬聯(lián)合A縣公安局組成聯(lián)合調(diào)查組，調(diào)查組中設(shè)追蹤組、抓捕組、應(yīng)急組等3個調(diào)查小組。當日21點43分，聯(lián)合調(diào)查組在本縣高速路口截獲韓某駕駛的三菱大貨車，韓某發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強行闖關(guān)未遂，并將高速公路口的護欄撞壞。韓某見狀遂棄車逃跑，逃至2公里外時，被執(zhí)法人員圍堵于某村口。韓某遂取出隨身攜帶水果刀，負隅頑抗，最終被執(zhí)法人員成功抓獲。在案件的調(diào)查處理中出現(xiàn)了哪些突發(fā)情況？分別應(yīng)如何處置？（6分）

參考答案：出現(xiàn)了強行闖關(guān)（1分）、棄車逃跑（1分）、暴力抗法（1分）的突發(fā)情況。
（1）涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車...

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3.問答題A縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010年2月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010年6月3日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011年8月7日，A縣局稽查大隊再次接到舉報，稱孫某在鄰省購進了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中。稽查大隊經(jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論?；槿藛T制訂調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何確定調(diào)查人員？（4分）

參考答案：（1）確定調(diào)查負責人；（1分）
（2）組織相應(yīng)的辦案力量；（1分）
（3）合理搭配人員；（1分）

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4.問答題A縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010年2月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010年6月3日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011年8月7日，A縣局稽查大隊再次接到舉報，稱孫某在鄰省購進了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中?；榇箨牻?jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論?；槿藛T制訂調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何確定調(diào)查取證內(nèi)容的先后順序？（4分）

參考答案：該案屬案情復(fù)雜的案件，應(yīng)找出以被調(diào)查人為中心的重要情節(jié)線索環(huán)鏈，（1分）注意選擇突破口，或以能反映違法事實為特征的突出資...

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5.問答題A縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010年2月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營煙酒專賣店。A縣煙草專賣局稽查大隊掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報投訴記錄，并于2010年6月3日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費者中造成了惡劣影響。2011年8月7日，A縣局稽查大隊再次接到舉報，稱孫某在鄰省購進了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉庫中。稽查大隊經(jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論。該情報信息屬哪類情報處置利用的方式？專賣稽查大隊應(yīng)該如何處置？為什么？（4分）

參考答案：屬于線索型情報的處置利用。（1分）因為上述線索反映可能對市場危害大、價值高（1分），專賣稽查大隊要迅速向上級機關(guān)報告情況...

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6.問答題 2009年4月13日，B市煙草專賣局接到電話舉報稱，本市煙販張某非法經(jīng)營假煙年，將于4月20日晚8時左右運輸一批假煙抵達本市。B市煙草專賣局稽查人員據(jù)此進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張某曾因販賣假煙受到兩次行政處罰，且在B市有兩處庫房。由于案情重大，B市煙草專賣局經(jīng)與公安部門協(xié)調(diào)，聯(lián)合成立專案組，制訂了調(diào)查取證方案，
分三個小組進行布控。4月20日晚8時，當張某的運輸車輛途徑B市收費站時，三個小組同時行動，共查獲假煙712萬支，并將張某當場抓獲。經(jīng)詢問，張某供述B市李某與其有業(yè)務(wù)往來，是其主要分銷商。根據(jù)這一線索，稽查人員對李某進行了跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李某在B市開了一個大型煙酒商店，并有一個囤煙庫房。稽查人員立即采取行動，在李某的煙酒商店和囤煙庫房共查獲違法卷煙200余萬支。
B市煙草專賣局在針對張某一案制定調(diào)查取證方案時，應(yīng)如何考慮突發(fā)情況的處置措施？（8分）

參考答案：（1）由于張某一案涉及到運輸（0.5分）和儲存（0.5分）兩個環(huán)節(jié)，因此應(yīng)考慮這兩個環(huán)節(jié)突發(fā)情況的處置措施。
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7.問答題 2009年4月13日，B市煙草專賣局接到電話舉報稱，本市煙販張某非法經(jīng)營假煙年，將于4月20日晚8時左右運輸一批假煙抵達本市。B市煙草專賣局稽查人員據(jù)此進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張某曾因販賣假煙受到兩次行政處罰，且在B市有兩處庫房。由于案情重大，B市煙草專賣局經(jīng)與公安部門協(xié)調(diào)，聯(lián)合成立專案組，制訂了調(diào)查取證方案，
分三個小組進行布控。4月20日晚8時，當張某的運輸車輛途徑B市收費站時，三個小組同時行動，共查獲假煙712萬支，并將張某當場抓獲。經(jīng)詢問，張某供述B市李某與其有業(yè)務(wù)往來，是其主要分銷商。根據(jù)這一線索，稽查人員對李某進行了跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)李某在B市開了一個大型煙酒商店，并有一個囤煙庫房。稽查人員立即采取行動，在李某的煙酒商店和囤煙庫房共查獲違法卷煙200余萬支。
案件調(diào)查中的情報利用方式有哪幾種？B 市煙草專賣局根據(jù)張某供述查獲李某涉煙違法案件運用的是哪種方式？（4 分）

參考答案：案件調(diào)查中的情報利用方式主要有三種，即從案到人方式、（1分）從人到案方式、（1分）從案到案方式。（1分）B市煙草專賣局根...

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