A、客戶在辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，柜員要采取合理的方式切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，確保客戶基本身份信息的真實(shí)完整、合法有效，同時(shí)要注意了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。
B、嚴(yán)禁以任何形式掩飾、隱瞞資金流向，利用多頭開戶套取大額現(xiàn)金，
C、嚴(yán)禁鈔不離柜轉(zhuǎn)賬等方式造成交易線索中斷，規(guī)避監(jiān)督的做法。
D、從防洗錢、防搶劫、防詐騙的角度引導(dǎo)客戶采用非現(xiàn)金結(jié)算，糾正用現(xiàn)偏好。
E、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
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A、職業(yè)情況
B、經(jīng)營(yíng)背景
C、交易目的
D、交易性質(zhì)
E、資金來(lái)源
A、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。
D、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。
E、騙稅洗錢。
A、洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動(dòng)。
B、洗錢者主要利用金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強(qiáng)的國(guó)際性。
A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸
A、看
B、摸
C、聽
D、聞
E、比
A、人民幣
B、外幣
C、硬幣
D、紙幣
E、冥幣
A、挖補(bǔ)
B、揭層
C、涂改
D、拼湊
E、移位
A、農(nóng)村信用社應(yīng)定期或不定期將裝有特殊殘缺、污損人民幣的專用袋和其他殘損人民幣一起交存人民銀行。
B、對(duì)交存的全額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入相應(yīng)的券別。
C、對(duì)交存的半額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入能整除兌換金額的現(xiàn)行人民幣最大面額的券別。
D、按有關(guān)規(guī)定向人民銀行發(fā)行庫(kù)或代理發(fā)行庫(kù)的金融機(jī)構(gòu)辦理交存手續(xù)。
E、收回持有人持有的《中國(guó)人民銀行特殊殘缺污損人民幣鑒定書》，并作為兌換依據(jù)存檔。
A、直接兌換
B、向人民銀行申請(qǐng)鑒定
C、人民銀行鑒定后兌換
D、間接兌換
E、半價(jià)兌換
最新試題
企業(yè)基礎(chǔ)信息設(shè)置既可以（）中進(jìn)行，也可以在進(jìn)入各個(gè)子系統(tǒng)后進(jìn)行設(shè)置，其結(jié)果都是由各個(gè)模塊共享。
在固定資產(chǎn)增加、減少、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等二級(jí)模塊下，均設(shè)置（）、修改和（）三個(gè)三級(jí)功能模塊。
復(fù)合表可以由簡(jiǎn)單表嵌套而成，也可由多個(gè)（）拼合而成。
通常，在進(jìn)行（）轉(zhuǎn)賬之前，必須將所有的未記賬憑證記賬。
報(bào)表處理系統(tǒng)一般是一個(gè)三維立體報(bào)表處理系統(tǒng)，要確定一個(gè)數(shù)據(jù)的所有要素為（）、列、行和表頁(yè)。
報(bào)表關(guān)鍵字實(shí)質(zhì)上是一個(gè)計(jì)算機(jī)的（）。
在設(shè)置憑證類別時(shí)，若將某類憑證的限制科目設(shè)為（）科目，則在制單時(shí)，其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。
在UFO中單元中的數(shù)據(jù)類型只有（）、數(shù)值型和字符型三種。
在實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)進(jìn)行賬務(wù)處理后，可用（）替代總賬。
在已使用過的會(huì)計(jì)科目下增設(shè)明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該科目的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第（）個(gè)明細(xì)科目上。