A、職業(yè)情況
B、經營背景
C、交易目的
D、交易性質
E、資金來源
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉賬洗錢。
D、利用進出口貿易洗錢。
E、騙稅洗錢。
A、洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動。
B、洗錢者主要利用金融機構、保險公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強的國際性。
A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸
A、看
B、摸
C、聽
D、聞
E、比
A、人民幣
B、外幣
C、硬幣
D、紙幣
E、冥幣
A、挖補
B、揭層
C、涂改
D、拼湊
E、移位
A、農村信用社應定期或不定期將裝有特殊殘缺、污損人民幣的專用袋和其他殘損人民幣一起交存人民銀行。
B、對交存的全額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入相應的券別。
C、對交存的半額兌換的特殊殘缺、污損人民幣，歸入能整除兌換金額的現行人民幣最大面額的券別。
D、按有關規(guī)定向人民銀行發(fā)行庫或代理發(fā)行庫的金融機構辦理交存手續(xù)。
E、收回持有人持有的《中國人民銀行特殊殘缺污損人民幣鑒定書》，并作為兌換依據存檔。
A、直接兌換
B、向人民銀行申請鑒定
C、人民銀行鑒定后兌換
D、間接兌換
E、半價兌換
A、紙幣票面缺少面積在20平方毫米。
B、紙幣票面裂口2處以上，長度每處超過10毫米的；裂口1處，長度超過20毫米的。
C、紙幣票面有紙質較軟，起皺較明顯，脫色、變色、變形，不能保持其票面防偽功能等情形之一的。
D、紙幣票面污漬，涂寫字跡面積超過2平方厘米，但遮蓋了防偽特征之一的。
E、硬幣有穿孔，裂口，變形，磨損，氧化，文字、面額數字、圖案模湖不清等情形之一的。
最新試題
在下列情況下中，匯票持票人可以行使追索權的是（）.
通常，在進行（）轉賬之前，必須將所有的未記賬憑證記賬。
收取公用事業(yè)費，必須具有收付雙方事先簽定的經濟合同，由付款人向開戶銀行授權，并經開戶銀行同意，并報（）。
企業(yè)基礎信息設置既可以（）中進行，也可以在進入各個子系統(tǒng)后進行設置，其結果都是由各個模塊共享。
報表處理系統(tǒng)一般是一個三維立體報表處理系統(tǒng)，要確定一個數據的所有要素為（）、列、行和表頁。
在設置憑證類別時，若將某類憑證的限制科目設為（）科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制。
基層單位開展的計算機管理工作主要是解決企業(yè)管理信息化發(fā)展規(guī)劃和（）使用管理制度的制定。
在固定資產增加、減少、內部調動等二級模塊下，均設置（）、修改和（）三個三級功能模塊。
承兌人在異地的，貼現、轉貼現和再貼現的期限以及貼現利息的計算應另加（）天的劃款日期。
單位辦理（）類項下委托收款，可不提交債務證明。