判斷題對于當(dāng)日單筆或累計等值1萬美元以上(含)的所有現(xiàn)金外匯交易,柜員應(yīng)于次日核對反洗錢系統(tǒng)大額可疑交易信息,并按規(guī)上報信息。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
分行及其以下機(jī)構(gòu)組織的全面檢查,每年不得少于兩次。
題型:判斷題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有()
題型:多項選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
題型:判斷題
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是()
題型:多項選擇題
單位結(jié)算賬戶存在下列哪些情況時,系統(tǒng)不允許銷戶()
題型:多項選擇題
下列屬于企業(yè)網(wǎng)銀用戶維護(hù)的是?()
題型:多項選擇題
以下選項中,哪些屬于獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)?()
題型:多項選擇題
上繳的現(xiàn)金必須達(dá)到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指()
題型:多項選擇題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應(yīng)選擇()
題型:單項選擇題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應(yīng)該操作的交易是()。
題型:單項選擇題