台湾激情电影理论片,麻豆射区在线观看,偷拍凸肥P沟厕WC视频

判斷題了解你的客戶是金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)。

1.判斷題客戶進(jìn)行外匯寶交易，交割時(shí)實(shí)行T+0方式。

2.判斷題境內(nèi)居民辦理居民年度總額內(nèi)個(gè)人購匯業(yè)務(wù)，只需提供本人真實(shí)身份證明。

3.判斷題開戶行為開戶人開立對(duì)公外匯賬戶后，應(yīng)在BIBS系統(tǒng)下載客戶賬號(hào)，并在WIN端修改該賬號(hào)的賬戶性質(zhì)。

4.判斷題為避免同一客戶分別以護(hù)照、身份證錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)而虛增年度總額的操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，境內(nèi)個(gè)人辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的，不得憑護(hù)照辦理。

5.判斷題開戶行為開戶人開立外匯資本金賬戶時(shí)，無需在直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)核準(zhǔn)資本項(xiàng)目開戶的核準(zhǔn)件信息。

6.判斷題無法人代表授權(quán)，代理人不能辦理外匯賬戶開戶手續(xù)。

7.判斷題開戶行為開戶人開立外匯賬戶后，在開戶后次日通過外匯賬戶管理系統(tǒng)將有關(guān)開戶信息傳送到外匯局。

8.判斷題境內(nèi)個(gè)人辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的，可以憑護(hù)照辦理。

9.判斷題客戶要求在不同名賬戶間劃轉(zhuǎn)外匯的，客戶出具劃出方和劃入方雙方的有效身份證即可。

10.判斷題境外個(gè)人用于購匯的人民幣金額不得超過證明材料或原兌換水單的人民幣金額。