A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
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A.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中，因特約商戶原因?qū)е率諉涡袡?quán)益受到損害的各種可能性
B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源，商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)
C.因特約商戶無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于外部風(fēng)險(xiǎn)中的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.因特約商戶進(jìn)行欺詐活動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于外部風(fēng)險(xiǎn)中的操作風(fēng)險(xiǎn)
A.特約商戶、專業(yè)化公司進(jìn)行欺詐活動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
B.特約商戶、專業(yè)化公司未按制度、流程操作或操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
C.特約商戶、專業(yè)化公司無法履行約定義務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
D.特約商戶、專業(yè)化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易
A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請
D.惡意損壞POS設(shè)備
A.違規(guī)移機(jī)
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
A.偽卡欺詐
B.側(cè)錄
C.虛假交易
D.虛假申請
A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
A.違規(guī)移機(jī)是指商戶未經(jīng)銀行許可，擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實(shí)際經(jīng)營地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號(hào)碼綁定功能是我行應(yīng)對當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實(shí)施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機(jī)，應(yīng)及時(shí)采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制
A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識(shí)別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
最新試題
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點(diǎn)憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，受理網(wǎng)點(diǎn)由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項(xiàng)的緊急服務(wù)。
借記卡銷戶時(shí)，可先銷戶后銷卡，也可先銷卡后銷戶，不能只銷卡不銷戶。
銀行卡在開戶、取款、換卡時(shí)必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息，嚴(yán)禁手工輸入卡號(hào)。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
客戶申請銷戶時(shí)，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財(cái)產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
金穗借記卡個(gè)人附屬卡開卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意；單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
借記卡個(gè)人附屬卡升級(jí)允許零金額升級(jí)為主卡，單位卡附卡不允許升級(jí)。
借記卡銷戶必須先銷卡后銷戶。
客戶申請借記卡時(shí)填寫的個(gè)人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。