A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易
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A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請
D.惡意損壞POS設(shè)備
A.違規(guī)移機
B.洗單
C.虛假交易
D.分單
A.偽卡欺詐
B.側(cè)錄
C.虛假交易
D.虛假申請
A.商戶套現(xiàn)
B.洗單
C.虛假交易
D.側(cè)錄
A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可,擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應(yīng)對當前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機,應(yīng)及時采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施
A.收單業(yè)務(wù)風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風險管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機制
A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行風險識別和風險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進行有效監(jiān)控,對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行風險識別和風險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行檢查,并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進行有效監(jiān)控,對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查,并采取相應(yīng)處置措施
A.總分行聯(lián)動的收單風險交易監(jiān)控、核查、處置機制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風險商戶機制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實地調(diào)查、處置機制
最新試題
客戶辦理了借記卡密碼掛失后,第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用,經(jīng)辦網(wǎng)點可為其辦理密碼提前重置。
金穗借記卡申領(lǐng)單位可申領(lǐng)一張主卡和多張附屬卡,并對其申領(lǐng)的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負責。
“現(xiàn)金銷主卡/附卡/有折銷卡”的交易代碼為3028。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時,客戶可到全國任一網(wǎng)點申請換領(lǐng)新卡。
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。
銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息,嚴禁手工輸入卡號。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
借記卡銷戶時,可先銷戶后銷卡,也可先銷卡后銷戶,不能只銷卡不銷戶。
開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
借記卡單位卡無理財服務(wù)功能。