單項選擇題商戶與惡意持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身以虛假交易形式套取現(xiàn)金，稱之為（）。

A.商戶套現(xiàn)
B.分單
C.洗單
D.虛假交易


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1.單項選擇題下列不屬于商戶收單欺詐風險的是（）。

A.商戶套現(xiàn)
B.偽卡欺詐
C.虛假申請
D.惡意損壞POS設(shè)備

5.單項選擇題下列關(guān)于商戶移機的有關(guān)說法錯誤的是（）。

A.違規(guī)移機是指商戶未經(jīng)銀行許可，擅自將POS機具從銀行登記的原始裝機地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機具從其營業(yè)執(zhí)照注冊地址轉(zhuǎn)移至其他實際經(jīng)營地址的情況不屬于移機
C.POS撥入號碼綁定功能是我行應(yīng)對當前不法分子利用POS機實施移機套現(xiàn)欺詐風險的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機，應(yīng)及時采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施

6.單項選擇題（）是指收單行在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中，對商戶收單業(yè)務(wù)風險進行識別、防范、控制和處理的行為。

A.收單業(yè)務(wù)風險核查處置機制
B.風險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風險管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機制

7.單項選擇題商戶收單業(yè)務(wù)風險管理是指收單行在開展商戶收單業(yè)務(wù)過程中，對商戶收單業(yè)務(wù)風險進行（）的行為。

A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督

8.單項選擇題下列關(guān)于收單風險核查處置機制的含義說法正確的是（）。

A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行風險識別和風險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施

9.單項選擇題收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機制是指（）。

A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行風險識別和風險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風險信息提示及時進行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施

10.單項選擇題目前，為切實落實收單風險防控措施，農(nóng)業(yè)銀行建立了（）。

A.總分行聯(lián)動的收單風險交易監(jiān)控、核查、處置機制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風險商戶機制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實地調(diào)查、處置機制