單項(xiàng)選擇題違反《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》攜帶外匯出入境的,由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告,可以處違法金額()以下的罰款。法律、行政法規(guī)規(guī)定由海關(guān)予以處罰的,從其規(guī)定

A、20%、20%,
B、30%、30%,
C、40%、40%,
D、50%、50%。


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3.單項(xiàng)選擇題自然人客戶的‚身份基本信息‛包括客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的()??蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的經(jīng)常居住地。

A、種類、號碼和發(fā)證機(jī)關(guān)
B、種類、號碼和有效期限
C、種類、發(fā)證機(jī)關(guān)和有效期限
D、號碼、發(fā)證機(jī)關(guān)和有效期限

6.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()報告。

A、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行,
B、收單行,
C、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),
D、境外銀行的境內(nèi)分支行。

最新試題

除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外,銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程,通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),不得事后補(bǔ)錄。

題型:判斷題

個人在5日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題

境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

國家對經(jīng)常項(xiàng)目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時,無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型:判斷題

辦理單筆等值5萬美元以上的國際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。

題型:判斷題

境外培訓(xùn)費(fèi)用證明無法提供原件的,可提供傳真件辦理。

題型:判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題