單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的()內(nèi),通過(guò)其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

A、2個(gè)工作日,
B、3個(gè)工作日,
C、5個(gè)工作日,
D、7個(gè)工作日。


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3.單項(xiàng)選擇題外匯賬戶開(kāi)戶基本資料管理。由()負(fù)責(zé)留存、保管

A、會(huì)計(jì)主管
B、外匯會(huì)計(jì)經(jīng)辦員
C、外匯會(huì)計(jì)復(fù)核員
D、外匯現(xiàn)金柜員

6.單項(xiàng)選擇題B客戶2009年8月16日開(kāi)立信用證560000美元,該客戶需支付手續(xù)費(fèi)().

A、820美元,
B、840美元,
C、880美元,
D、900美元。

9.單項(xiàng)選擇題外幣儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)由各聯(lián)社、合作銀行報(bào)()批準(zhǔn)后方可辦理。

A、上級(jí)聯(lián)社;
B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行;
C、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門;
D、當(dāng)?shù)赝鈪R管理局

最新試題

境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對(duì)應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購(gòu)買境內(nèi)商品房。

題型:判斷題

個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

題型:判斷題

從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔,單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。

題型:判斷題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

國(guó)家對(duì)經(jīng)常項(xiàng)目的國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對(duì)機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國(guó)駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題