單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()。

A、3年,
B、5年,
C、10年,
D、15年。


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1.單項選擇題外匯賬戶開戶基本資料管理。由()負(fù)責(zé)留存、保管

A、會計主管
B、外匯會計經(jīng)辦員
C、外匯會計復(fù)核員
D、外匯現(xiàn)金柜員

4.單項選擇題B客戶2009年8月16日開立信用證560000美元,該客戶需支付手續(xù)費().

A、820美元,
B、840美元,
C、880美元,
D、900美元。

7.單項選擇題外幣儲蓄業(yè)務(wù)由各聯(lián)社、合作銀行報()批準(zhǔn)后方可辦理。

A、上級聯(lián)社;
B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行;
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理部門;
D、當(dāng)?shù)赝鈪R管理局

10.單項選擇題理出口保險項下出口托收押匯,押匯金額不得超過保單賠付金額的()。

A、60%;
B、70%;
C、80%;
D、90%;

最新試題

服務(wù)貿(mào)易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關(guān)說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。

題型:判斷題

境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù),無論金額大小,金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。

題型:判斷題

境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國際組織駐華代表機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

當(dāng)事人對外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復(fù)議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時,無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型:判斷題

個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。

題型:判斷題