生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。

客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）

對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時(shí)采取措施有（）。

貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場(chǎng)檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。

常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來(lái)源；借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。

各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無(wú)變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。

非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。

根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)營(yíng)單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過(guò)各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來(lái)源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，撰寫評(píng)審報(bào)告。

下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。