單項(xiàng)選擇題2013年末，某客戶(hù)在建設(shè)銀行個(gè)人存款時(shí)點(diǎn)余額90萬(wàn)元，日均余額60萬(wàn)元。持有建設(shè)銀行非存款類(lèi)金融資產(chǎn)時(shí)點(diǎn)余額30萬(wàn)元，日均余額40萬(wàn)元，其中：當(dāng)年累計(jì)購(gòu)買(mǎi)黃金10萬(wàn)元，建信基金10萬(wàn)元，保險(xiǎn)產(chǎn)品10萬(wàn)元。在建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款時(shí)點(diǎn)余額60萬(wàn)元，日均余額5萬(wàn)元。該客戶(hù)在建設(shè)銀行金融資產(chǎn)有多少（）.

A.100萬(wàn)元
B.120萬(wàn)元
C.180萬(wàn)元
D.90萬(wàn)元


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)客戶(hù)符合目前個(gè)人有效客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)（）.

A.個(gè)人客戶(hù)金融總量在100萬(wàn)元（含）以上
B.個(gè)人客戶(hù)金融總量大于等于20萬(wàn)元小于50萬(wàn)元，且當(dāng)年賬務(wù)性交易量在6筆以上，且個(gè)人產(chǎn)品覆蓋2個(gè)以上
C.個(gè)人客戶(hù)金融總量大于等于0.2萬(wàn)元，且當(dāng)年賬務(wù)性交易量在12筆以上，且個(gè)人產(chǎn)品覆蓋3個(gè)以上
D.個(gè)人客戶(hù)金融總量大于等于5萬(wàn)元小于20萬(wàn)元，且當(dāng)年賬務(wù)性交易量在12筆以上，且個(gè)人產(chǎn)品覆蓋3個(gè)以上

2.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品覆蓋度等于（）

A.客戶(hù)產(chǎn)品總量/客戶(hù)總量
B.納入考核的客戶(hù)產(chǎn)品總量/客戶(hù)總量
C.納入考核的客戶(hù)產(chǎn)品總量/符合標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)總量
D.客戶(hù)產(chǎn)品總量/符合標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)總量

3.單項(xiàng)選擇題河南建行夢(mèng)是爭(zhēng)領(lǐng)先創(chuàng)一流、求跨越促發(fā)展、強(qiáng)建行謀福祉，具體目標(biāo)為“531”：即用三到五年的時(shí)間，力爭(zhēng)（）

A.存款突破5000億、貸款突破3000億、中收突破100億
B.存款突破5000億、貸款突破3000億、利潤(rùn)突破100億
C.資產(chǎn)突破5000億，貸款突破3000億、中收突破100億
D.資產(chǎn)突破5000億、負(fù)債突破3000億、利潤(rùn)突破100億

6.單項(xiàng)選擇題以下哪些情況不需要繳納個(gè)人所得稅。（）

A.信用卡、借記卡積分兌換的禮品
B.企業(yè)在慶典活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品
C.企業(yè)對(duì)累積消費(fèi)達(dá)到一定額度的顧客，給予額外抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)，個(gè)人的獲獎(jiǎng)所得
D.企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳活動(dòng)中，隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品

10.單項(xiàng)選擇題外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款支出可在（）科目列支。

A.其他營(yíng)業(yè)支出
B.營(yíng)業(yè)外支出
C.以前年度損益調(diào)整
D.業(yè)務(wù)管理費(fèi)

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對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問(wèn)題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見(jiàn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃，各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃，報(bào)（）審定后實(shí)施。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

題型：多項(xiàng)選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢(xún)意見(jiàn)、事中閱提意見(jiàn)或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行的（）部門(mén)是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題