A.申請人履約記錄是否良好。
B.是否具有真實的貿易背景，全套單據(jù)是否與購銷合同一致。
C.全套單據(jù)與信用證是否相符
D.客戶部門應通過稅務和保險查詢電話或網上查詢系統(tǒng)對增值稅專用發(fā)票和保險單據(jù)（如有）的真實性進行核查。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國內信用證項下貿易融資申請書
B.增值稅專用發(fā)票
C.運輸單據(jù)
D.貨物收據(jù)
A.滿足客戶進一步延長貿易合同付款期限的實際需求
B.有效緩解國內貿易中供求雙方的資金需求
C.便利買方的資金周轉，使其從簽訂采購合同到生產銷售貨款回籠無須占用自有資金即可完成
D.有效降低信息不對稱的狀況
A.開證申請人
B.委托收款行
C.受益人
D.議付行
A.國內信用證開證
B.打包貸款
C.買方押匯
D.賣方押匯
A.僅辦理低信用風險業(yè)務的客戶
B.總行授權書規(guī)定的優(yōu)勢行業(yè)重點客戶
C.總行及一級分行核心客戶
D.總行及一級分行核心客戶的直接或間接控股50%（含）以上的子公司
A.買方押匯
B.打包貸款
C.買方代付
D.福費廷
A．重點調查相關貿易背景真實性
B．調查議付申請人資信
C．通過稅務和保險查詢電話或網上查詢系統(tǒng)對商業(yè)發(fā)票和保險單據(jù)（如有）的真實性進行核查
D．通過人民銀行征信系統(tǒng)對商業(yè)發(fā)票和保險單據(jù)（如有）的真實性進行核查
A.受益人應向通知行提交撤銷信用證的書面申請、信用證正本及信用證修改正本（如有）
B.通知行向開證行發(fā)送受益人要求撤銷信用證的加押電文
C.開證行收到加押電文后應及時聯(lián)系開證申請人，在其書面確認后，以加押電文告知通知行，通知行按開證行的指示辦理
D.開證行收到加押電文后信用證即時撤銷
A.人民幣結算部門收到開證行的付款后，打印回單交予國際業(yè)務部門調卷核對
B.國際業(yè)務部門核對后向人民幣結算部門出具入賬通知，人民幣結算部門根據(jù)入賬通知按委托收款劃回的手續(xù)處理
C.人民幣結算部門收到開證行的付款后，直接入賬處理
D.國際業(yè)務部門收到開證行的付款后，直接入賬處理
A．盡快通知受益人修改單據(jù)，繕制《國內信用證寄單通知書》，連同委托收款憑證一并寄單辦理委托收款
B．直接繕制《國內信用證寄單通知書》，連同委托收款憑證一并寄單辦理委托收款
C．如修改后仍有不符點，則應在《國內信用證議付/委托收款申請書》上列明不符點，受益人書面確認后授權委托收款行寄單辦理委托收款，一切責任由申請人承擔
D．如修改后仍有不符點，則應在《國內信用證議付/委托收款申請書》上列明不符點，受益人書面確認后授權委托收款行寄單辦理委托收款，一切責任由受益人承擔
最新試題
我農行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶，目前農業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。
事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入匯款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。
境內個人李女士到銀行辦理經常項目下非經營性購匯業(yè)務，根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括（）。
以下屬于電子旅行支票特性的是（）。
以下屬于個人分拆結售匯行為特征的是（）。